Сегодня ZachXBT выложил в своём Telegram-канале свежий разбор. На этот раз в центре внимания оказался Token2049 — крупное криптособытие, которое в этом году пройдёт сразу в трёх городах.
Zach предупредил подписчиков: ближе к началу ивента стоит быть осторожнее со спонсорами. По его словам, организаторы почти не проверяют тех, кто выступает партнёром мероприятия.
«Если кто-то заявлен как титульный или платиновый спонсор — это ещё не значит, что ему можно доверять», — написал он.
ZachXBT бьёт тревогу из-за подозрительных спонсоров Token2049
По данным, которые опубликовал Zach, титульным спонсором ближайшего ивента заявлен проект Spacecoin. Но, как он утверждает, это «ботовая помойка».
Если заглянуть на страницу проекта, можно увидеть громкие обещания: они называют себя первым в мире DePIN-проектом на базе спутников, обещают дать доступ к глобальному 5G-интернету для 2,9 миллиарда человек по всему миру и собираются «подключить всю планету» с помощью собственной спутниковой системы.
При этом Spacecoin стоит в списке титульных спонсоров наравне с OKX, BloFin, MEXC, KuCoin и Binance. Кроме того, Zach отметил как «сомнительных» ещё несколько платиновых спонсоров: Bitunix, JuCoin, WEEX и DWF.
Он уточнил, что пока в поле зрения только эти проекты, но до старта первого мероприятия в апреле список, скорее всего, расширится.
Что касается бирж, попавших в список, Zach проверял, публиковали ли они состав команд и есть ли у этих людей опыт в крипте. Bitunix, JuCoin и WEEX этот простой тест не прошли.
Биржи под подозрением
Bitunix, которую ZachXBT назвал «сомнительной биржей», действительно существует. Она зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах и предлагает спотовую и фьючерсную торговлю. Но на днях появилась информация, что биржей заинтересовалась южнокорейская служба финансовой разведки (FIU), подчиняющаяся местной комиссии по финансовым услугам (FSC).
По данным отчёта, Bitunix ведёт активную деятельность на корейском рынке без официальной регистрации. У неё есть сайт на корейском языке, поддержка для местных клиентов и маркетинг, ориентированный на инвесторов из Южной Кореи. Всё это без получения лицензии VASP и уведомления регуляторов.
JuCoin, ещё одна биржа из списка ZachXBT, раньше была известна под названием Jubi. Вероятно, она попала в поле зрения из-за своей неоднозначной истории: частая смена владельцев, ребрендинги и попытки перезапуска с учётом требований разных регуляторов.
Интересно, что JuCoin сама заявляла о намерении пройти регистрацию в Тайване. По словам биржи, она уже подала заявку на получение лицензии VASP и внедряет процедуры KYC, чтобы соответствовать местным требованиям.
Юрисдикции, блокировки и обвинения в рагпулле
JuCoin также вызывает вопросы из-за отсутствия регулирования в США, ЕС и других странах с жёсткими стандартами. Единственное исключение — частичное освобождение от требований со стороны денежного управления Сингапура (MAS). Но полноценной лицензии у биржи нет.
Ещё одна площадка, попавшая в список — WEEX. Это биржа деривативов, зарегистрированная в Сингапуре и основанная в 2018 году. По словам ZachXBT, её репутация вызывает сомнения: у биржи нет лицензии от серьёзного финансового регулятора. Кроме того, в сети можно найти жалобы пользователей на заморозку аккаунтов, странности с KYC и необъяснимые ограничения.
В списке оказался и DWF — крупный маркетмейкер и Web3-инвестор, они торгуют более чем на 60 биржах. ZachXBT мог включить их в отчёт из-за старых обвинений в накрутке объёмов, а также недавнего скандала с Vite Labs.
Ранним утром 27 марта команда Vite Labs опубликовала в X пост с обвинением в рагпулле. По их словам, средства, выделенные на разработку, были выведены «маркетмейкером DWF» после решения Binance о делистинге токена.
«Мы будем поддерживать сеть до тех пор, пока это будет возможно. Все планы по развитию отменяются», — говорится в сообщении Vite Labs.
