Ричарда Кима, основателя криптоказино Zero Edge, задержали во вторник — обвинения серьёзные: присвоение средств и мошенничество с ценными бумагами. По версии ФБР, он пообещал инвесторам технологичный блокчейн-стартап, а сам втихую сжёг почти весь бюджет — порядка $7 миллионов — в азартных играх и рискованных сделках на криптобиржах.
Ким, который ранее успел поработать в Galaxy, Goldman Sachs и даже JP Morgan, теперь оказался в центре скандала. Судя по жалобе ФБР, он «втерся в доверие», вытянул деньги под предлогом развития Zero Edge, а потом пустил эти миллионы по ветру — на ставках, личных счетах и беспощадной торговле с плечом. Обвинения — не шуточные: помимо обмана, речь идёт ещё и о переводе средств на такие платформы, как Shuffle.com, то есть деньги просто утекали в азартные схемы.
По данным следствия, чтобы выйти под залог, Ким внёс $100,000 наличкой или недвижимостью, а общая сумма залога составила $250,000.
История получила огласку ещё в прошлом году, когда вышло расследование про Zero Edge. Тогда Ким сам признался в интервью, что слил порядка $3,67 млн на маржинальных сделках, пытаясь «отыграться» после неудачного старта. Началось, по его словам, всё с фейкового сайта, на котором он потерял $80,000 — эта потеря, по его же признанию, «разбудила старых демонов», и он решил вернуть деньги, лезя всё глубже в рискованные трейды.
«Это была спираль — маржинальная торговля, привлечение нового капитала, сокрытие потерь», — написал он позже в открытом извинении. После краха он якобы сам пошёл в SEC, чтобы чистосердечно сознаться в своих действиях: «Я реально всё запорол. Деньги ушли. Да, это была грубая халатность, но я не собирался сбегать.»
Но у ФБР на это своё мнение. В жалобе подчёркивается, что публичные объяснения Кима были мягко говоря неполные: он якобы утаил целую цепочку переводов в свою пользу — и на букмекерские сайты, и на личные счета, где хранил крипту.
На момент написания статьи он никак не прокомментировал ситуацию.
Ким — далеко не случайный игрок. Его карьера до этой истории выглядела впечатляюще: Cleary Gottlieb, Goldman Sachs, Galaxy. Именно Galaxy, как оказалось, была в числе инвесторов Zero Edge, чьи деньги пошли не на развитие проекта, а в карман и на азартные игры.
«Ким ушёл из Galaxy в марте 2024 года, чтобы заняться Zero Edge — проектом, в который мы вложились на минималке,» — отметил представитель Galaxy. — «Как только стало ясно, что он устроил, мы сразу сообщили об этом властям.»
Zero Edge преподносился как инновационное криптоказино, где всё должно было быть по-честному — никакой подставы. Ким даже рассказывал, что вдохновился своим опытом борьбы с игроманией и хотел сделать более прозрачную платформу.
В результате — ничего не запустилось. Проект остался в черновиках, а его автор — под следствием.
