15 мая прокурор южного округа Нью-Йорка объявил о решении коллегии присяжных предъявить обвинения трём сооснователям криптовалютной компании Centra Tech. Перед судом присяжных предстали Раймонд Трапани, Сохраб Шарма и Роберт Фаркас, обвинённые в мошенничестве и попытке обмана клиентов посредством ICO. Властям удалось конфисковать у этой троицы средства в размере $60 млн.
Пункты обвинения включают мошенничество, сговор и незаконный оборот ценных бумаг. Сообщается, что компания Centra Tech предлагала на рынке «связанные с криптовалютами финансовые продукты», а основатели предположительно создали «схему, посредством которой склонили жертв инвестировать в незарегистрированные ценные бумаги цифровые средства на миллионы долларов».
Обвиняемые также предположительно утаивали от инвесторов важные сведения и другими способами вводили их в заблуждение: например, рассказывали о несуществующих связях с платёжными компаниями.
Продажу токенов Centra Tech рекламировал боксёр Флойд Мейвезер, заявлявший о своём сотрудничестве с Visa и Mastercard. По утверждению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), боксёр выдумал эти отношения.
Обвинения впервые были выдвинуты ранее в этом году, когда SEC заподозрила Шарму и Фаркаса в мошенничестве. Позже министерство юстиции выдвинуло собственные уголовные обвинения против всех трёх основателей проекта.
Обвиняемые остаются под арестом в ожидании дальнейших действий правоохранителей.
