Нам поступило письмо от читателя, который описывает не самый приятный опыт работы с криптобиржей Poloniex.
По его словам, после того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция вначале попала на ручное одобрение, а позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).
После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки, возможность вывести средства на аккаунте был полностью заблокирована. Работник поддержки биржи попросил объяснить один из выводов средств в биткоинах, сделанный еще задолго до того, как средства (уже в другой криптовалюте) были поставлены на вывод и «зависли».
Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и обозначить, куда были выведены биткоины одним из переводов.
В итоге, как выяснилось, причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что биткоины были перечислены на адрес, принадлежащий одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra. По данным сайта deepdotweb, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.
В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».
По словам приславшего письмо читателя, он сильно возмущен происходящим, цитируем фрагмент письма:
Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Адрес дал клиент, я не спрашивал что за адрес. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще [высокий риск]? Как банки уже…
И это не первая и не последняя история подобного рода. 8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж, с которых делались депозиты на Bitstamp, причем не только с его данными, но и с копиями всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.
Hey @Bitstamp, is this legit?https://t.co/STS1MVm0ZY
Seems like a lot of info to be requesting! Very useful info for social engineering…
— Warren Bluffet (@BluffetW) January 8, 2018
Кроме того, у него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства и еще отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).
На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем, порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.
Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же рабочие не подверженные цензуре и блокировкам децентрализованные биржи заработают раньше.
Если у вас были подобные случаи, поделитесь в комментариях или напишите нам.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
В статье была исправлена ошибка, в изначальной версии текста говорилось о блокировке за внесение средств с адреса Hydra.
