Стало известно о решении итальянского суда, постановившего, что Франческо Фирано (на фото), основатель криптовалютной биржи BitGrail, должен выплатить своим бывшим клиентам $170 млн – криптовалюты на такую сумму якобы «потерялись» в начале прошлого года.
Группа адвокатов жертв BitGrail предъявила общественности документы суда, из которых явствует, что Фирано, выступающий под прозвищем The Bomber, должен объявить о банкротстве, отказаться от прав на принадлежащие ему активы и вернуть максимальный объём украденных им цифровых активов.
Также, из документов следует, что Фирано неоднократно нарушал принцип конфиденциальности в связи с приватными ключами пользователей BitGrail, и на определённом этапе поставил средства пользователей под прямой контроль BitGrail. Фирано не сумел позаботиться о том, чтобы размещённую на бирже криптовалюту NANO невозможно было повторно выводить без авторизации – несмотря на то, что миллионы долларов в NANO были потеряны в результате повторных выводов, причём, согласно документам суда, Фирано не поставил пользователей в известность о подозрительных транзакциях.
В феврале прошлого года Фирано публично объявил, что обнаружил пропажу 17 млн. токенов Nano стоимостью около $195 млн. Его заявление было воспринято многими со скепсисом, вызванным подозрительными действиями BitGrail накануне «пропажи». В частности, за несколько дней до того, как он объявил о «потере» криптовалютных средств на $170 млн, Фирано переместил 230 биткоинов ($1,8 млн в ту пору) на другую криптовалютную биржу, рассчитывая обменять их на евро. Инвесторы выяснили, что Фирано также пытался вывести деньги через биткоин-ATM, связанный с этой биржей.
В начале января площадка остановила вывод средств и депозиты в Nano, а также в токенах Lisk и CryptoForecast. Затем BitGrail заявила, что будет применять протоколы проверки подлинности и борьбы с отмыванием денег к своим пользователям, а также блокировать неевропейских пользователей. При этом известно, что биржа не взаимодействовала с государственными валютами или банками. Уже тогда некоторые пользователи начали поговаривать о том, что платформа маневрирует в сторону так называемого exit scam — выхода из игры вместе со средствами клиентов, что привело к снижению цены Nano на 20%.
После предполагаемого взлома Фирано попросил разработчиков Nano осуществить форк блокчейна в той точке, где средства ещё не были потеряны, чтобы восстановить якобы украденные деньги. Эта просьба стала для разработчиков неожиданной, ведь неизменность записей транзакций — один из незыблемых столпов криптовалют. Команда Nano публично отвергла запрос, опубликовав копию переписки с Фирано. Кроме того, команда заявила: «У нас есть достаточные основания полагать, что Фирано вводит в заблуждение команду Nano Core и сообщество относительно платёжеспособности биржи BitGrail в течение значительного периода времени».
По утверждению разработчиков, Фирано неправильно управлял активами клиентов и решил объявить о «взломе» с целью покрытия недостачи. Однако команда Nano не предоставила доказательств этого утверждения. Разработчики, таким образом, могли преднамеренно отвлекать внимание от недостатков безопасности их собственной технологии. Взлом вызвал ряд споров между BitGrail и Nano Foundation, поскольку было неясно, кто именно виноват в уязвимости, использованной якобы хакерами.
В апреле Nano Foundation объявил о том, что запустит фонд поддержки всех жертв взлома и поможет представлять их интересы в суде в связи с неплатёжеспособностью BitGrail.
3 мая BitGrail вновь открылась, однако через три часа прекратила работу по приказу трибунала Флоренции. Суд постановил немедленно закрыть биржу по требованию адвокатского бюро Bonelli, озвученному от имени клиента.
Далее, в июне 2018 года BitGrail официально сообщила о том, что биткоины в её кошельках арестованы властями по решению трибунала Флоренции и переданы под контроль судебных органов в ожидании дальнейших решений в соответствии с процедурой банкротства.
Позже Фирано рассказал итальянскому новостному сайту Sole24ORE, что получил множество угроз убийства после объявления о взломе и подачи заявления в полицию, по которому, по его словам, началось расследование.
Сумма в $195 млн. значительно меньше того, что ранее было украдено с двух японских бирж: Coincheck, которая потеряла $534 млн. в монетах NEM в результате хакерской атаки, и Mt. Gox, с которой в 2014 году были украдены биткоинов на сумму в $387 млн.
Остаётся открытым вопрос о том, сколько Фирано сумеет выплатить пострадавшим клиентам биржи, учитывая, что BitGrail простаивает с прошлого года.
