Два бывших федеральных агента арестованы в понедельник 30 марта по обвинению в краже денег при исполнении обязанностей. Карл Марк Форс IV, который работал на Управление по борьбе с наркотиками, и Шон Бриджес из Secret Service работали под прикрытием при расследовании по делу сайта Silk Road, когда-то процветающей подпольной торговой площадки по продаже наркотиков. Об этом сообщает New York Times.
По данным решения Окружного суда Соединенных Штатов в Сан-Франциско, Форс обвиняется в мошенничестве, хищении государственного имущества и отмывании денег, Бриджес же обвиняется только по двум пунктам: в мошенничестве и отмывании денег.
Обвинения вытекают из их роли в секретной операции, которая привела к арестам в расследовании по делу Silk Road и последующему отключению сайта. По данным следствия, Форс «во время расследования похитил и присвоил себе значительную сумму в биткоинах». Как сообщается в обвинении:
Вместо того чтобы передать биткоины правительству, Форс на протяжении расследования распределял их по своим личным счетам.
Сайт Silk Road был закрыт властями США в октябре 2013 года. Росс Ульбрихт, которого обвиняют в создании и администрировании сайта, был признан виновным по всем предъявленным ему статьям и сейчас ожидает финального приговора, хотя его адвокаты подали апелляцию на решение суда. В случае ее отклонения, ему может грозить до 30 лет лишения свободы или даже пожизненно заключение.
Не растерялись
Обвинения против агентов подробно изложены в 95-страничном уголовном деле, подписанном Тиграном Гамбаряном — специальным агентом Налоговой службы США. В документе говорится, что расследование незаконной деятельности агентов было возложено на прокуратуру Соединенных Штатов в Сан-Франциско и Министерство юстиции Вашингтона.
CoinDesk поглубже копнули материалы дела и обнаружили, например, что Бриджес присвоил себе биткоинов примерно на $800000, которые в итоге после конвертации в доллары через Mt. Gox осели на его доверительном счете в инестиционной компании Quantum International Investments, а Форс, помимо того, что также присваивал подлежащие конфискации биткоины продавцов, промышлял тем, что продавал некоторым дилерам с сайта информацию о ходе расследования в их отношении. Естественно, за биткоины.
Форс и вовсе владел долей в бирже CoinMKT, где мог просто давать команду блокировать аккаунты пользователей и присваивать их биткоины. Эти биткоины он затем переводил на кошельки Venmo, а когда его средства заморозили, он просто пользуясь служебным положением выслал компании повестку в суд в надежде на то, что она разблокирует его счет.
Кроме того, судя по небольшому анализу транзакций в цепочке блоков, который опубликовал в твиттере Дэн Ромеро из компани Coinbase, в 2013 году Форс получил 770 BTC от Ульбрихта на свой собственный кошелек на бирже, пропустив их через небольшую цепочку адресов. Как выяснилось, агент выступал как платный информатор для Ульбрихта, используя два разных ника, а также в последствие и третий, чтобы уже шантажировать Росса, угрожая раскрыть его личные данные.
"Bitcoin is anonymous!"*
*Except when it isn't! Law enforcement using blockchain to catch corrupt DEA agent. pic.twitter.com/0ZWTjwxVk7
— Dan Romero (@dwr) March 30, 2015
Документ описывает бывших агентов в качестве членов оперативной группы в городе Балтимор, штат Мериленд, которая занималась расследованием по Silk Road. Оперативная деятельность и сбор доказательств в отношении торговой площадки велись одновременно из нескольких городов США, включая Чикаго и Нью-Йорк.
Именно из Балтимора в адрес Ульбрихта последовало заключение по обвинению в заказе наемного киллера, но при вынесении ему приговора это дело осталось на рассмотрении, и доказательства в его поддержку не были представлены в суде Нью-Йорка. По-видимому, как раз из-за расследования махинаций агентов.
Форс работал в DEA на должности специального агента в течение почти 15 лет. Он ушел в отставку в мае 2014 года, вскоре после того как началось расследование по его делу. Бриджес был специальным агентом секретной службы в течение шести лет, пока он внезапно не ушел в отставку 18 марта, узнав что, он стал объектом расследования.
Эхо Silk Road
В этом месяце австралиец Питер Нэш был признан виновным по обвинению в преступном сговоре с целью продажи наркотиков и отмывания денег. Оба обвинения связаны с тем, что разработчик принимал участие в работе сайта Silk Road. В ближайшее время суд установит срок тюремного заключения: ему также грозит вплоть до пожизненного заключения.
https://twitter.com/CharlieShrem/status/582439316988796929
Также сегодня начался двухлетний срок тюремного заключения для основателя одной из самых первых в мире биткоин-компаний BitInstant Чарли Шрема. Он был арестован еще в начале 2014 года по обвинению в отмывании денег одного из дилеров Silk Road. Шрем являлся активным участником криптовалютного сообщества, и многие биткоинеры уверены в несправедливости приговора. В своем твиттере Шрем сообщил 11000 подписчиков, что будет писать «изнутри».
Criminal Complaint With Affidavit and Exhibits — Carl Force at Al — MJ-2!15!70370
Читайте также: Пять безумных поступков агента DEA во время кражи биткоинов Silk Road
