По словам соучредителя компании Chainalysis Джонатана Левина, до 95% всех криптовалютных преступлений связаны с биткоином. Во время беседы с журналистами издания Fortune он уточнил, что речь идет о тех преступлениях, которые уже расследованы правоохранительными органами.
Компания Chainalysis занимается разработкой программного обеспечения для правоохранительной системы и изучает активность преступников в IT-сфере.
Джонатан Левин подчеркнул, что среди хакеров и преступников биткоин пользуется большой популярностью. Уже имеются данные, что некоторые террористические организации начинают использовать крупнейшую криптовалюту для финансирования своей деятельности.
Помимо этого, биткоин используется в транзакциях во время поставок наркотиков на американский рынок.
Соучредитель Chainalysis отметил:
То, что мы видели, заключается в том, что существует возможность привязать некоторые из этих криптовалютных транзакций к нарколабораториям в Китае, либо к услугам по распространению фентанила
Однако в отличие от традиционных финансовых операций с помощью специальных программ правоохранительным органам легче отследить транзакции с криптовалютами, нежели с фиатными деньгами, так как для этого полиции необходимо зачастую запрашивать данные в иностранных банках, что требует времени.
Биткоин из всех цифровых валют имеет самые большие объемы криминального использования, но сейчас мы наблюдаем динамику, когда преступники и хакеры начинают постепенно переходить на менее известные монеты, резюмировал эксперт.
Отметим, что российские власти также неоднократно заявляли о криминальном использовании криптовалюты. Например, аналитики Росфинмониторинга пришли к выводу, что биткоин используется в наркоторговле и при финансировании экстремистской деятельности.
