Ещё в конце прошлого года появились первые сообщения о предстоящем ICO Telegram. Официальных объявлений от компании Павла Дурова тогда не было (как и до сих пор), однако сразу нашлись желающие инвестировать в проект, о котором почти ничего не было известно.
Их число увеличилось, когда в начале 2018 года в сеть попал документ, в котором описывались планы братьев Дуровых по созданию блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой GRAM.
Кроме желающих вложить средства, появились и мошенники, которые приглашали приобрести ICO-токены GRAM. Злоумышленники создали множество сайтов, также предлагающих GRAM.
Дело дошло до того, что Павлу Дурову пришлось выступить с обращением к инвесторам. Он предупредил, что информация о краудфандинге может быть размещена только на официальном сайте компании. Дуров также просил пользователей сообщать о «предложениях GRAM»:
If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc
— Pavel Durov (@durov) January 21, 2018
В конце марта мошенники воспользовались сбоем Telegram, который был связан с электропитанием серверов (видимо, не только у мессенджера). Общаясь с пользователями от имени владельца Telegram в Твиттере, злоумышленники устроили «лотерею» и выманили у пользователей около $30 000 (по другим данным — около $60 000).
Несмотря на предупреждения Павла Дурова, люди не перестают доверять злоумышленникам. Ситуацию ухудшает то, что, как отмечает «Лаборатория Касперского», скам-сайты оформлены профессионально, а их создатели пользуются VPN-сервисами, чтобы не засветиться. Отследить украденные средства сложно, так как мошенники генерируют новые кошельки для каждой жертвы.
Впрочем, по словам исследователей, встречаются и статические кошельки, и на один пострадавшие перевели не менее 85 ETH.
Другой мошеннический сайт собрал 2 млн. рублей в ETH. С тех пор курс эфириума поднялся с $445 до $572, и «заработок» мошенников на данный момент составляет около 3 млн. рублей.
За созданием всех этих сайтов могут стоять одни и те же люди, умело расставляющие свои «сети». Например, в разделе «Наша команда» на разных сайтах встречалась одинаковая информация:
