Bithumb, крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа, приняла решение запретить торговлю на своей площадке трейдерам из 11 стран, среди которых Северная Корея, Шри-Ланка, Иран и Ирак. Все государства из этого списка классифицированы как юрисдикции высокого риска в соответствии с перечнем NCCT (страны и территории, не сотрудничающие в деле борьбы с отмыванием преступных доходов).
Своё решение Bithumb называет попыткой предотвратить использование платформы для финансирования преступной деятельности и отмывания денег.
Начиная с 28 мая биржа перестанет регистрировать пользователей из указанного списка стран, а аккаунты уже существующих будут закрыты до 21 июня.
Bithumb также намерена усилить меры безопасности, внедрив верификацию пользователей через номера мобильных телефонов, если они живут за пределами Южной Кореи. Такая мера направлена против мошенничества с использованием идентификационных данных.
Представитель компании пояснил, что Bithumb намерена «навязывать строгую политику в добровольном порядке» и при этом тесно сотрудничать с местными финансовыми органами, чтобы «повысить прозрачность на криптовалютном рынке и защитить инвесторов».
Bithumb, по-видимому, нацелилась на создание передовой отраслевой практики, которая должна улучшить мировые стандарты деятельности криптовалютных бирж.
Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) определяет страны из списка NCCT как регионы с неадекватными юридическими кодексами и политикой, которая не позволяет предотвратить отмывание денег и другие виды незаконной финансовой деятельности.
Объявление о запрете незначительно повлияло на криптовалютные рынки. Во время подготовки данного поста самой продаваемой криптовалютой на Bithumb была EOS, за ней следовали TRON и биткоин. В течение последних 24 часов на Bithumb было продано криптовалют на общую сумму $421 818 163.
