Новое исследование от OXT Research о деятельности мошеннического проекта PlusToken показывает, что для продажи биткоинов используются даже те криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
В отчете говорится, что все монеты PlusToken перемещаются из в биткоин-миксеры, после чего проходят консолидацию, а затем распределение. В докладе OXT говорится: «Приблизительно 80% монет, поступающих в миксеры, были распределены, в то время как в миксерах остается до 33 872 BTC, а 3853 BTC находятся в процессе распределения. Таким образом, в общей сложности 37 725 биткоинов проходят смешивание, но еще не были распределены».
За последние семь месяцев было продано монет на сумму около $1,3 млрд. OXT утверждает, что на сегодняшний день распределено почти 70% от общего объема монет, а это значит, что «значительное влияние PlusToken на рынок осталось в прошлом».
Большое количество монет проходит через криптобиржу OKEx. «OKEx ― это новая основная биржа распределения монет, через которую прошло почти 50% февральских объёмов», ― говорится в отчете. Биржа Huobi также остается одной из главных бирж распределения монет. Аналитики также обращают внимание на использование регулируемых бирж для распределения BTC, а не внебиржевых площадок ― OKEx и Huobi требует прохождения KYC для вывода средств.
Читайте также: Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов
