Анализ объемов транзакций BitPay за прошедший год

Уже отмечалось, что Bitpay использует одни биткоин-адреса по несколько раз, и активность по ним можно отследить. Можно увидеть, что с мая, когда компания озвучила информацию о суммах проводимых средств, не наблюдалось особого роста.

Один из пользователей Reddit опубликовал результаты графического анализа и пояснения по этим адресам BitPay. Ниже приведены графики:

Зеленая линия на этом графике показывает количество платежей в день с предполагаемых (смотрите ниже) адресов получателей в Bitpay в период с 01.01.2013 по 03.11.2014. Обратите внимание, что для вертикальной оси используется логарифмическая шкала. Бо́льшую часть 2014 года количество платежей колебалось от 1000 до 1500 в день. Имела место сильная ежедневная динамика. Взлет в правой стороне знаменует «Черную пятницу». В этот день было порядка 3200 операций. Это в 2-3 раза больше, чем в обычный день.

Зеленая линия на этом графике показывает динамику изменения количества биткоинов, ежедневно зачисляемых на этот кошелек. Этот график кажется довольно странным. На нем почти отсутствуют изменения с января 2013 года. Значение колеблется от 500 до 1000 биткоинов в день. Еженедельная динамика очень слабая. Черная пятница не выделяется всплеском на этом графике.

Можно предположить, что существует два типа input-операций для этого кошелька. Один тип можно назвать «розничным» другой «оптовым» (хотя для последнего варианта очень сложно дать четкое определение). Оптовые операции крупные (часто до сотен биткоинов) и постоянны по своим размерам с января 2013. Розничные операции меньше по размеру (до 10 биткоинов или даже до 1 биткоина). Этих операций намного больше. И их число увеличилось в 3 раза с середины 2013 года до середины 2014. На первом графике доминируют розничные операции. Второй график в основном отражает оптовые операции.

Данные для этих графиков получены с WalletExplorer. Авторы заявляют, что на ней показаны все транзакции в BitPay, проведенные с момента создания страницы. Однако адреса, которые скрывают кошелек, были получены из блокчейна путем эвристического анализа. Задача анализа состояла в выявлении кошельков, принадлежащих одному владельцу.

Я полагаю, что эвристический анализ основан на предположении, что два адреса, через которые проходила одна и та же операция, должны принадлежать одному владельцу (одному человеку нужны оба секретных ключа для проведения транзакции). В результате выявляются кошельки. Если эта догадка верна, эвристический анализ может не включать в «кошелек Bitpay.com» некоторые адреса, которые принадлежат Bitpay.com, но никогда не были использованы в паре и поэтому не выявлены.

Тем не менее, объем биткоинов, которые вошли в эвристически «единый кошелек» за май 2014, кажется, соответствует тому объему, который раскрыл BitPay в своей отчетности по этому периоду. Поэтому можно заключить, что результаты эвристического анализа близки к реальности.

Таким образом, можно сделать выводы:

• Через BitPay ежедневно проходит 1000-1500 «розничных» платежей, каждый в среднем меньше 1 BTC;
• Количество «розничных» транзакций, обрабатываемых BitPay, выросло втрое с середины 2013 года, но практически не менялось в течение 2014-го;
• Количество биткоинов, проходящих через BitPay, включая как «розничные», так и «оптовые» платежи, с января 2013 года практически не менялось и составляет примерно 500-1000 BTC в день;
• Если брать эти транзакции в долларовом эквиваленте, можно сказать о большом росте с 2013 по 2014 гг, и, соответственно, о падении этого значения примерно на 50%, учитывая курс биткоина;
• «Черная пятница» дала небольшой эффект (рост «розничных» транзакций в 2 или 3 раза), однако это не отразилось на общем количестве BTC в день (на которое в основном влияют «оптовые» транзакции).

P.S. Появившаяся во многих СМИ новость о биткоин-платежах на сумму $300 млн в «Черную пятницу» оказалась уткой (к сожалению).

Тим Свонсон, ofnumbers