Как сообщают местные СМИ, отделение киберпреступлений индийской полиции, расследующее широкомасштабную криптовалютную мошенническую схему, изъяла 451,999 биткоинов стоимостью 64 лакхов (6 млн 400 тыс.) рупий у одного из арестованных по этому делу.
Заместитель комиссара киберполиции Джйоти Прия Сингх сообщил, что биткоины были конфискованы ранее на этой неделе: «Биткоины были изъяты из электронного кошелька Сахила Омпракаша Баглы, жителя Дели, после цифрового анализа его аккаунта старшим инспектором Радхикой Пхадке и её командой».
В ходе расследования широкомасштабной криптовалютной мошеннической схемы с января этого года обвинения были предъявлены 10 арестованным, включая главу «проекта» Амита Бхарадваджа, технического специалиста Акаша Санчети и других. Бхарадвадж и его брат Вивек были арестованы полицией после того, как Дубай выдал их Дели.
Бхарадвадж возглавлял компанию GainBitcoin, посредством которой он развернул фальшивую криптовалютную инвестиционную схему под названием GB21 и обманывал инвесторов, гарантируя им 10% месячной прибыли. Рекламируя проект, Бхарадвадж и его коллеги проводили для пользователей семинары. По оценкам полиции, жертвами мошенников стали 8000 человек.
Ранее полиция изъяла у арестованных 32 биткоина, 79,99 эфира и наличные в размере 38,96 лакхов рупий. Полиция считает, что обвиняемые по-прежнему владеют как минимум 160 биткоинами, 300000 токенами MCAP и 800000 токенами эфира.
За последние полгода правоохранительные органы получили множество жалоб от пользователей, обманутых Бхарадваджем, Санчети и их сообщниками.
