Полиция Китая замораживает банковские счета внебиржевых трейдеров

82 0 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk.

По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью. Он утверждает, что эти меры могли затронуть «несколько тысяч человек».

Неясно, какое именно дело расследует полиция. По словам Сана, довольно необычно то, что полиция решила заморозить банковские счета за «грязную» криптовалюту. В прошлом блокировались счета, когда кто-то пытался конвертировать криптовалюты в китайский юань, но не знал, что полученный фиат как-то связан с отмыванием денег.

«Есть внебиржевые трейдеры, у которых заморожены банковские счета из-за вопросов об источнике происхождения монет, которые они купили. То есть теперь, помимо “грязных денег", у нас есть “грязные монеты”», ― пишет Сан.

По его словам, в Китае наблюдается рост использования криптовалют для передачи теневого капитала, но если раньше биткоин был самым популярными выбором для таких транзакций, то теперь его заменил стейблкоин Tether (USDT). «Полиция начала использовать блокчейн-анализ для отслеживания активов», ― сказал Сан.

С сентября 2017 года, когда центральный банк Китая запретил ICO и перекрыл китайским криптобиржам прямой доступ к фиатным счетам, внебиржевый рынок стал единственным способом купить криптовалюту за юани.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io