Правоохранители Китая пресекли деятельность крупной крипто-группировки: детали

230 0 Время чтения: 3 мин. Виталий Казенак

Ни для кого не является секретом тот факт, что в последнее время правительство Китая ведет жестокую борьбу с криптовалютной индустрией, не давая ни малейшего шанса для ее развития. Однако не смотря на это, различные мошеннические группировки продолжают проворачивать противозаконные криптовалютные махинации, обманывая доверчивых граждан.

На фоне вышеуказанного, местная полиция активно работает над выявлением и искоренением подобных крипто-афер. Так, недавно правоохранительным органам города Чичжоу (восточная провинция Аньхой), удалось арестовать восьмерых подозреваемых в деле о махинациях с цифровыми активами, а также заморозить полученную ими крипто-прибыль на сумму в $8 млн.

В отчете правоохранительных органов указано, что мошенники организовали схему, благодаря которой им удавалось переводить средства инвесторов в «анонимный пул», после чего терялся след их дальнейших транзакций.

Расследование непосредственно в отношении данного дела началось после того как один из вкладчиков обнаружил потерю своих средств на сумму свыше $90 000 и обратился в полицию. В ходе разбирательств «стражами порядка» было выявлено еще несколько пострадавших. Нужно подчеркнуть, что в общей сложности мошенникам удалось завладеть активами на сумму в 50 миллионов юаней ($7,8 млн).

Расследование началось в июне 2021 года. По имеющимся данным, лишь спустя 6 месяцев удалось задержать преступников.

Известно, помимо всего прочего, была конфискована и элитная недвижимость, которую правонарушители успели приобрести.

К слову, полиция не называет ни название крипто-проекта злоумышленников, ни платформы, на базе которой они вели свою преступную деятельность. Информацию по данной теме смог раздобыть лишь один из журналистов, в своём материале он указал, что для проведения своих «грязных дел» аферисты использовали интернет-площадку под названием GainSwap.

На завершение данного материала не лишним будет добавить, что власти Китая не так давно сообщали о проведённой работе, направленной на борьбу с цифровыми активами. Так, сказано в сообщении, за последние месяцы 2021 года удалось раскрыть 259 дел, которые связаны с отмыванием денег в криптовалюте. Общая сумма конфискованных цифровых активов равна отметке в 11 миллиардов юаней ($1,7 млрд).

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Китая продолжает активную битву против криптовалют, вводя новые ограничения.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io