Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября.
В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken:
- 194 775 BTC;
- 833 083 ETH,
- 1.4 млн LTC;
- 27.6 млн EOS;
- 74 167 DASH;
- 487 млн XRP;
- 6 млрд DOGE;
- 79 581 BCH;
- 213 724 USDT.
Общая стоимость этих активов по текущим ценам превышает $4.2 млрд.
Суд постановил «реализовать конфискованные цифровые валюты в соответствии с законодательством, а полученные средства передать в национальную казну». Способ реализации криптоактивов суд не уточнил.
Ранее местные СМИ сообщали, что организаторы пирамиды обманули более 2 млн человек на сумму более 50 млрд юаней ($7.6 млрд).
Детали уголовного дела публично не разглашались, поскольку несколько организаторов подали апелляции. Суд Яньчэна отклонил апелляции и принял окончательное решение 19 ноября, а также раскрыл подробности дела.
Пирамида PlusToken была запущена в 2018 году как «платформа для арбитражной торговли на рынке криптовалют». PlusToken обещала пользователям высокие ежедневные выплаты и требовала депозит в криптовалюте на сумму не менее $500.
Суд заявил, что в период с 6 апреля 2018 года по 27 июня 2019 года пирамида привлекла более 2.6 млн участников.
На сегодняшний день осуждено 15 человек, причастных к организации пирамиды. Их приговорили к тюремному заключению на сроки от двух до 11 лет и штрафам от $100 000 до $1 млн.
Суд заявил, что один осужденный отмыл криптовалюту на сумму более 145 млн юаней ($22 млн). Полиция отследила примерно $19 млн отмытых средств, которые осужденный и члены его семьи потратили на покупку автомобилей и недвижимости в Китае.
