Кто «отмыл» больше денег – банки или криптовалютные биржи?

356 1 Время чтения: 3 мин. Максим Катрич

Ранее в этом месяце крупнейший банк Дании Danske Bank стал жертвой крупнейшего в своей истории скандала, будучи обвинён в отмывании более $230 млрд. И это лишь верхушка айсберга. Хотя мировые банки отмывают на ежедневной основе миллиарды долларов, критики по-прежнему обвиняют в таких операция исключительно криптовалютные биржи.

28 сентября глава криптовалютной биржи Shape Shift Эрик Вурхис ответил на репортаж издания Wall Street Journal (WSJ), в котором сравнивался объём денег, «отмытых» банками и криптовалютными биржами за последние два года. Согласно авторам статьи, в течение последних 24 месяцев банки ежедневно отмывали $2,7 млрд, тогда как криптовалютные биржи за этот период, предположительно, «отмыли» $9 млн.

$2,7 млрд помножить на 730 дней (два года) = $1,97 трлн. Если сравнить две эти суммы – $1,97 трлн и $9 млн – возникает вопрос: действительно ли речь идёт об «отмывании грязных денег криптовалютами», или критиков интересуют сенсационные обвинения?

Двух цифр достаточно, чтобы понять: проблема заключается в традиционных финансовых институтах, а не в структурах, которые за 48 месяцев отмыли $9 млн.

Таким образом, если правительственные ведомства действительно хотят остановить процесс перекачки денежных средств, полученных от криминальной деятельности («отмывания грязных денег»), то они должны, прежде всего и во-первых, обратить внимание на банки.

Однако, несмотря на грандиозный скандал с датским банком, предположительно, «отмывшим» в Эстонии целых $230 с лишним млрд, внимание СМИ, расследующих такие эпизоды, обратилось на криптовалюты. По утверждениям журналистов WSJ, за два года биржа ShapeShift «отмыла» $9 млн. Впрочем, убедительных доказательств этого нет.

Но даже если допустить, что это правда, то девять миллионов не идут ни в какое сравнение с теми суммами, которые банки «отмывают» изо дня вдень.

С самого начала существования криптовалют критики называли их орудием криминалитета. Однако, как сообщил недавно Европол, вовсе не криптовалюты, а старые добрые наличные остаются излюбленной формой денег для преступников, по причине их анонимности.

Вопреки расхожему мнению, криптовалюты не анонимны. Например, кошельки и транзакции биткоина можно отслеживать с помощью блок-иксплорера.Такие профессиональные аналитики, как компания Chainalysis, обладают набором инструментов, позволяющих раскрывать транзакции.

По материалам Cryptoslate.

  • https://crypto.24traff.ru/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e-ipo-bitmain-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d0%b1%d Криптомир за неделю: IPO Bitmain, прогнозы «быков», веха для альткоинов | Новости криптовалют

    […] Эрик Вурхис. Примечательно, что, хотя мировые банки отмывают на ежедневной основе миллиарды долларов, критики […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io