Скотленд-Ярд просит о помощи: Этническая мафия переходит на криптовалюты

139 0 Время чтения: 3 мин. Максим Катрич

Полиция Великобритании нуждается в помощи: албанские организованные преступные группировки массово отмывают деньги с помощью криптовалют. Албанские ОПГ – главные игроки на британском кокаиновом рынке. По оценкам местных правоохранителей, годовая прибыль от продаж кокаина достигает $6,23 млрд.

По словам представителей Скотленд-Ярда, албанские банды, действующие крайне изощрённо в связке с колумбийскими наркокартелями, используют в своём криминальном бизнесе современные технологии – в частности, посредством биткоина и другие криптовалют отмывают доходы.

Кроме того, банды всё чаще используют в своей деятельности социальные сети, такие как Instagram и другие. С помощью соцсетей они вербуют новых членов, а некоторые бандиты умудряются вести личные аккаунты даже из тюремных стен.

По словам Питера Гудмана, главы отдела по борьбе с организованной преступностью в составе Национального совета начальников полиции (NPCC) и главного констебля Дербишира, распространение в криминальной среде технологических инноваций затрудняет работу британских правоохранителей.

Полиция пытается изыскивать средства борьбы с организованной преступностью на технологическом фронте. Майкл Д. Огхиа, балканский консультант по вопросам управления Интернетом, говорит:

«Параллельно с развитием технологии совершенствуются методы отслеживания транзакций. Например, те, что записаны в распределённом реестре. Изучая детали транзакций и другие сведения, правоохранительные органы и эксперты по кибербезопасности способны отследить криминальных акторов – хотя это всё ещё медленный процесс».

Несмотря на препятствия, создаваемые использованием новых технологий, в последнее время полиция сумела пресечь несколько операций по отмыванию денег, в ходе которых использовались криптовалюты.

Так, в мае Европол совместно с испанской полицией нейтрализовал преступное сообщество, которое предлагало ОПГ услуги по отмыванию денег посредством криптовалют. Группировка использовала с этими целями многочисленные банковские счета и два биткоин-ATM. В ходе обысков полиция обнаружила 20 электронных кошельков и 4 кошелька холодного хранения, содержавших более $10 млн.

В июне был арестован гражданин Великобритании, обвинённый в отмывании посредством биткоинов $19 млн, которые он заработал, торгуя наркотиками на печально известной платформе дарквеба Silk Road.

В июле 2018 года полиция Испании и Колумбии провела совместную операцию, в ходе которой были арестованы 23 члена банд, занимавшихся отмыванием средств с помощью криптовалют.

В последние недели правоохранители пресекли ещё две схемы по отмыванию денег через криптовалюты. Так, суд Лос-Анджелеса признал некого Кунала Калру виновным в том, что тот использовал криптовалюты с целью отмыть $25 млн для торговцев наркотиками и других преступников. Калра пользовался биткоин-ATM, сетью банковских счетов, поддельными документами и создал ряд фиктивных коммерческих структур.

Наконец, суд в Колорадо приговорил к тюремному заключению Эмилио Тесту, который предложил полицейским агентам под прикрытием услуги по отмыванию денег посредством криптовалют. Агенты рассказали ему, что их наличные были получены от наркоторговли.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io