Un cliente de la casa de cambio surcoreana Bithumb debe devolver a la plataforma 194 millones de wones surcoreanos —unos $140 400— por bitcoins enviados accidentalmente, que logró vender tras el abono erróneo en su cuenta.
El tribunal consideró el dinero como enriquecimiento injusto
La decisión fue tomada por el tribunal del Distrito Central de Seúl. Determinó que los fondos recibidos por el cliente tras la venta de los bitcoins acreditados por error constituyen un enriquecimiento ilícito y deben ser devueltos a la bolsa.
Es importante destacar que la disputa se refería específicamente a los ingresos por la venta de los activos, y no a las propias monedas, que podían permanecer en la cuenta del usuario. Para Bithumb, este es el segundo caso ganado en poco tiempo: el día anterior, el tribunal obligó a otro cliente a devolver 5 millones de wones, o aproximadamente $3 620.
En cuanto a las demás reclamaciones de Bithumb, la situación es la siguiente.
- 2 demandas siguen en trámite: 14,8 millones de wones y 500 millones de wones; aproximadamente $10 700 y $362 000.
- 4 reclamaciones en total: unos 714 millones de wones; aproximadamente $517 000.
Cómo Bithumb acreditó cientos de miles de BTC a los clientes
El error ocurrió a principios de febrero durante un airdrop de monedas KRW. Un empleado de la bolsa, en lugar de indicar wones surcoreanos, ingresó bitcoins, lo que provocó que los registros internos mostraran el abono de 620 000 BTC en cientos de cuentas.
Estos datos superaban varias veces las reservas reales de Bithumb: en los monederos de la plataforma había unos 40 000 BTC. Sin embargo, las operaciones no se detuvieron de inmediato y continuaron durante unos 40 minutos. En ese tiempo, se registraron 1788 BTC en el libro de órdenes.
Desde el punto de vista técnico, la situación no fue una operación habitual en la red de Bitcoin: se trató de un error en la contabilidad interna de la bolsa, no de una transferencia a través del modelo UTXO. En un sentido amplio, el término «Transacción (informática)» aquí sirve para describir el registro en el sistema, pero no significa que todas esas monedas realmente pasaron por la blockchain.
¿Se puede recuperar criptomonedas tras un envío erróneo?
La devolución depende del tipo de error ocurrido. Si la transferencia ya fue confirmada en la blockchain, normalmente no se puede cancelar como un pago bancario: la red no revierte transacciones a petición del remitente. Hay excepciones antes del envío efectivo —por ejemplo, si el retiro en la bolsa aún está en estado pendiente y puede cancelarse desde la cuenta o con ayuda del soporte.
- Transferencia a una dirección existente: solo se pueden recuperar los fondos con la participación del destinatario, el soporte del servicio o mediante procedimientos legales.
- Transferencia a una dirección inexistente o incorrecta: el monedero suele impedir el envío, pero si la dirección es formalmente válida y no pertenece a nadie, el acceso a las monedas puede perderse.
- Transferencia a una red equivocada: existe la posibilidad de recuperación si la dirección es controlada por el mismo propietario o el servicio admite la devolución manual de tales fondos.
- Los fondos suelen perderse de forma irreversible si no se dispone de la clave privada, la frase semilla, acceso a la red adecuada o posibilidad de contactar con el destinatario.
Qué hacer si la transferencia no llegó
Primero, conviene comprobar si la transacción fue realmente enviada a la red. Para bitcoin se necesita el TXID: se copia desde el monedero o la bolsa, se pega en un explorador de blockchain y se revisa el estado, el número de confirmaciones, la dirección del destinatario, el monto y la comisión.
- Verifique el estado del retiro en el monedero o en la bolsa.
- Compruebe la dirección, la red y el importe de la transferencia.
- Busque la transacción por TXID en el explorador de blockchain.
- Si hay pocas confirmaciones, espere a que la red la procese.
- Si la dirección o la red son incorrectas, contacte inmediatamente con el soporte del servicio a través del cual se enviaron los fondos.
- Si las monedas se enviaron a un destinatario particular, la única vía práctica es contactarlo y solicitar la devolución.
Cómo reducir el riesgo de error al enviar criptomonedas
Los errores en las transferencias suelen ocurrir por prisas, red incorrecta o dirección antigua copiada del portapapeles. Antes de enviar, es mejor hacer una breve comprobación.
- Verifique la dirección completa o al menos los primeros y últimos caracteres.
- Compruebe la red antes de enviar, especialmente al retirar desde una bolsa.
- Para montos grandes, primero realice una transferencia de prueba pequeña.
- No introduzca la frase semilla en sitios sospechosos ni la entregue al soporte.
- Guarde copias de seguridad de frases semilla, registros de monederos hardware y monederos en papel en un lugar seguro.
- Si necesita encontrar un monedero de bitcoin perdido, revise dispositivos antiguos, copias de seguridad, archivos en la nube, memorias USB y registros con frases semilla.
Los reguladores de la República de Corea prestaron atención al fallo
Bithumb logró cancelar la mayor parte de los abonos erróneos el mismo día. El 10 de marzo, la bolsa informó que había recuperado el 99,7% de los bitcoins enviados accidentalmente a los clientes. En abril, la plataforma recurrió a medidas legales para recuperar la suma restante.
El incidente llamó la atención de las autoridades financieras del país. Para los reguladores de la República de Corea, esto fue una señal de problemas en el sistema de control de la casa de cambio. El Servicio de Supervisión Financiera propuso reforzar el control mediante varias medidas.
- Utilizar herramientas automáticas para detectar operaciones sospechosas.
- Analizar los datos por segundos.
- Analizar los datos por minutos.
La historia demostró lo costoso que puede ser un fallo en la infraestructura interna de una bolsa, incluso si la criptomoneda en sí nunca salió de los monederos de la plataforma. Para un mercado donde junto a Bitcoin se negocian Ethereum y otros activos, el precio del error se mide rápidamente no solo en wones surcoreanos, sino también en equivalente en dólares estadounidenses.
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