Una amiga falsa en una red social engañó a un estudiante de derecho de 23 años de Pune, India: un hombre que se hacía pasar por mujer lo convenció de comprar stablecoins USDT en Binance y enviar 1468 USDT a una dirección de criptomonedas ajena.
Cómo comenzó el esquema con la “amiga” de Snapchat
La policía de la ciudad de Pune detuvo a un hombre de 25 años sospechoso de fraude y robo de criptomonedas. Según la investigación, utilizó una voz femenina y fotos de otra persona para ganarse la confianza del estudiante de derecho.
El contacto apareció en octubre del año pasado. El joven recibió en Snapchat una solicitud de amistad de una chica llamada Princhika Joshi. El interlocutor hablaba con voz femenina y poco a poco convenció al estudiante de abrir una cuenta en el exchange de criptomonedas Binance y luego comprar USDT.
Después de esto, “Princhika” le pidió transferir las stablecoins a su billetera de criptomonedas. Ella aseguraba que invertiría el dinero en criptomonedas y luego compartiría las ganancias. Para el estudiante, esto parecía una ayuda amistosa en inversiones, pero en realidad resultó ser una trampa común.
El estudiante transfirió dinero desde su billetera y la de un familiar
Del 9 de enero al 24 de marzo, el estudiante envió a su interlocutora 1468 USDT. Parte de los fondos salieron de su propia dirección de criptomonedas, y otra parte de la billetera de un familiar. Nunca vio las ganancias prometidas.
Las sospechas surgieron solo en verano. En julio, el joven decidió verificar la foto de perfil usando Google Lens. La búsqueda mostró que la imagen pertenecía a una bloguera de Chandigarh y no a la chica con la que él hablaba.
Cuando el estudiante exigió explicaciones, su “asesora de inversiones” eliminó rápidamente las cuentas en redes sociales. Después de esto, comprendió que había sido víctima de un engaño y acudió a la policía.
A quién detuvo la policía
Las autoridades abrieron una causa penal por fraude y robo de datos personales. Durante la investigación, identificaron al sospechoso: resultó ser Kunal Jitendra Admane, vinculado al negocio hotelero.
El 31 de agosto, Kunal Jitendra Admane fue detenido. Ahora la policía investiga si pudo estar involucrado en otros episodios similares donde se usaron perfiles falsos, fotos ajenas y la confianza de las víctimas en conocidos en línea.
Por qué estos esquemas son peligrosos para los propietarios de criptomonedas
Los estafadores cada vez usan no solo fotos ajenas, sino también cuentas hackeadas de personas famosas. Recientemente, hackers accedieron a la cuenta en la red social X de la modelo Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, para promocionar el memecoin kylie basado en la blockchain Solana.
La historia de Pune muestra lo arriesgado que es transferir criptomonedas a personas cuya identidad no está verificada. A diferencia de las operaciones bancarias habituales, las transferencias en USDT y otros activos digitales suelen ser difíciles de revertir, por lo que verificar al interlocutor y la dirección de la billetera debe ser un paso obligatorio antes de cualquier transacción.
Cómo reconocer a un amigo falso en la red
Un amigo falso rara vez comienza con una solicitud directa de dinero. Normalmente primero se acerca rápidamente, pide confianza, evita verificaciones de identidad y lleva la conversación hacia beneficios, ayuda o inversiones.
- La persona apresura los acontecimientos, presiona emocionalmente y pide no consultar con otros.
- El perfil parece poco creíble: pocas huellas personales, fotos ajenas, historia demasiado perfecta.
- El interlocutor evita las videollamadas, se confunde en los detalles o cambia rápidamente de tema ante preguntas simples.
- La amistad se basa en peticiones: transferir dinero, abrir una cuenta, enviar criptomonedas o ayudar con un trato “rentable”.
- Tras una negativa, aparecen ofensas, presión, amenazas de romper la relación o promesas de grandes ganancias.
Un falso amigo puede ser un desconocido con un perfil falso, un conocido casual en línea, alguien que busca beneficio o un conocido que solo aparece cuando necesita algo. Una hipócrita es una mujer que muestra amabilidad y cuidado, pero oculta sus verdaderas intenciones y actúa de manera insincera.
Qué hacer si una amiga resulta ser falsa
- Detener las transferencias, no enviar nuevas sumas ni dar acceso a cuentas.
- Verificar el perfil: fotos, historial de conversación, coincidencias en búsquedas, publicaciones antiguas y cuentas vinculadas.
- Guardar el chat, direcciones de billeteras, recibos, capturas de pantalla y otras pruebas de la comunicación.
- Hablar con familiares o un especialista si el interlocutor presiona emocionalmente e impide evaluar la situación con calma.
- Bloquear el contacto si las solicitudes continúan y acudir a la policía ante señales de fraude.
Con los verdaderos amigos, las relaciones se construyen de otra manera: hay respeto por los límites, honestidad, diálogo tranquilo y disposición a aceptar un “no” sin presión. Un entorno fuerte ayuda a pensar con claridad, no apresura decisiones arriesgadas y no pide demostrar confianza con dinero. Un entorno débil arrastra a historias dudosas, presiona con culpa y solo aparece por interés.
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