Binance entregó datos de transacciones e información personal del especialista en TI Yuri Belenki a las fuerzas de seguridad rusas; posteriormente, el hombre fue acusado de financiar el terrorismo debido a transferencias a recaudaciones ucranianas, según una publicación de Reuters y documentos del caso publicados por el proyecto de derechos humanos «Primer Departamento».
Qué se sabe sobre el caso de Yuri Belenki
La detención de Yuri Belenki, de 49 años, se conoció en octubre de 2025. El tribunal lo envió a un centro de detención preventiva. Belenki tiene ciudadanía rusa y permiso de residencia en Bulgaria.
Según el Comité de Investigación, desde enero de 2023 hasta marzo de 2024 transfirió 742,26 USDT, es decir, unos 62 mil rublos, a militares ucranianos y al regimiento «Azov», que las autoridades rusas consideran una organización terrorista.
La investigación considera que Belenki enviaba criptomonedas a los datos bancarios publicados por el periodista Arkadiy Babchenko. Él prometía destinar el dinero recaudado a la compra de equipos médicos para los militares ucranianos.
Según la lógica de la acusación, esas transferencias no se consideraban como una transacción bancaria ordinaria, sino como operaciones de criptomonedas asociadas a direcciones que figuran en el caso.
Qué información entregó Binance
El Comité de Investigación solicitó a Binance el historial de operaciones de Yuri Belenki. De la respuesta del exchange, las fuerzas de seguridad supieron de otras nueve transferencias, y luego estos datos fueron entregados al FSB. En la acusación final, a Belenki se le imputan 15 transferencias por un total de 1680,69 USDT.
Según los documentos publicados, Binance respondió dos veces a la solicitud de los investigadores rusos. El exchange entregó datos personales del cliente y copias de documentos, incluido el permiso de residencia europeo.
Reuters también encontró en el sitio web de Binance una instrucción según la cual a las fuerzas de seguridad rusas y bielorrusas se les proponía enviar solicitudes a una dirección de correo electrónico especial.
En uno de los documentos se indica que el Comité de Investigación pidió a Binance identificar también a otros usuarios que transferían criptomonedas a la billetera publicada por Arkadiy Babchenko. Reuters no pudo determinar si el exchange entregó información sobre otros clientes. Según «Primer Departamento», los materiales de todos los usuarios, incluido Yuri Belenki, se separaron en causas penales individuales.
Por qué este episodio es importante para el mercado cripto
La entrega de información se produjo después de la salida de Binance de Rusia. En septiembre de 2023, la empresa anunció la venta de su negocio ruso y declaró que cesaba completamente sus operaciones en el país, ya que la presencia en el mercado ruso era «incompatible» con su estrategia de cumplimiento normativo.
El abogado y especialista en regulación de criptomonedas Mike Bystrov dijo a Reuters que, tras la salida de Rusia, Binance no estaba obligada a cumplir con las solicitudes de las autoridades rusas. Según él, si Yuri Belenki registró su cuenta de Binance como residente de la Unión Europea considerando su permiso de residencia búlgaro, la transferencia de sus datos a Rusia podría estar sujeta a las restricciones del reglamento europeo de protección de datos.
Un representante de Binance declaró a Reuters que el exchange, como otras organizaciones financieras internacionales, responde a «solicitudes legales» de organismos estatales de todo el mundo teniendo en cuenta las normas aplicables de confidencialidad y regulación. Binance se negó a comentar la solicitud concreta de los investigadores rusos y el caso de Yuri Belenki.
Para la industria, este es un tema sensible: el exchange de criptomonedas no solo trabaja con indicadores públicos de mercado, sino también con datos de usuarios. En el entorno abierto, los traders suelen observar varios grupos de datos:
- Datos de mercado: precio, niveles de precio, bid price, ask price y bid-ask spread ayudan a evaluar la liquidez y el equilibrio actual de oferta y demanda.
- Operaciones y conjuntos de datos: trade, series temporales, intervalos y mediciones permiten analizar el movimiento del mercado por periodos individuales.
- Gráficos y análisis: OHLCV, velas, gráfico de velas y tendencia de mercado se utilizan en el análisis técnico y las estrategias de trading.
- Instrumentos derivados: los datos sobre contratos de futuros y VWAP ayudan a evaluar la actividad en Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dogecoin.
Entre los datos transaccionales de Binance se incluyen operaciones spot, operaciones con margen, operaciones de futuros, depósitos, retiros, comisiones y transferencias internas. Los datos históricos pueden obtenerse a través del área personal, exportación de informes, API y servicios de terceros. Para la entrega de datos se utilizan API, exportaciones CSV, informes por correo electrónico y agregadores.
Para trabajar con transacciones, Binance utiliza REST API y WebSocket API: los métodos públicos proporcionan datos de mercado, mientras que los métodos privados están relacionados con la cuenta, órdenes e historial de operaciones. El libro de órdenes de Binance está disponible como order book: se puede consultar en la interfaz web o recibirlo a través de la API con diferentes niveles de profundidad y frecuencia de actualización.
Para los precios están disponibles OHLCV, VWAP, tickers, últimas operaciones, volúmenes, precios mínimos y máximos. Estos datos se obtienen a través de la interfaz del exchange, API, informes y servicios de terceros. Los datos de swaps, si se necesitan para los derivados de Binance, normalmente se buscan en las secciones de futuros, a través de las API correspondientes o en los informes de operaciones. La cobertura de datos se verifica en la documentación oficial de Binance, en las páginas de estado y con proveedores de datos externos.
Pero en el caso de Yuri Belenki no se trataba de una vitrina estándar de datos para trading ni de cómo a través de API, REST, Financial Information eXchange u otro Communication protocol se transmite el flujo de cotizaciones. La investigación solicitó información personal e historial de operaciones de un cliente específico, es decir, información de un nivel de sensibilidad completamente diferente.
En este contexto, son especialmente importantes el acuerdo de usuario, la usabilidad del área personal, la interfaz de usuario, el dashboard (computing), la visualización de datos e información y cómo el servicio explica al cliente las reglas de acceso a sus datos. Incluso si el exchange utiliza cloud computing, Amazon Web Services, Amazon S3, Databricks o Snowflake Inc. para almacenar y procesar información, la cuestión clave sigue siendo la misma: quién, en qué base y en qué jurisdicción accede a los datos del usuario.
La historia también muestra que los servicios de criptomonedas operan en un ámbito global, donde están presentes Estados Unidos, Canadá, la regulación canadiense y las normas europeas de protección de datos. En la historia pública de Binance a menudo se menciona al fundador Changpeng Zhao, pero en este caso el foco no estuvo en la biografía corporativa ni en la dinámica de los activos, sino en los límites de la cooperación del exchange con las fuerzas de seguridad.
También destaca el contexto de las compras: Arkadiy Babchenko hablaba de recaudar fondos para equipos médicos, mientras que la investigación vinculó las transferencias con los militares ucranianos. En la descripción en inglés de procedimientos similares podrían figurar Procurement, Army Reserve Officers’ Training Corps o Streaming media como áreas temáticas separadas, pero en este caso la cuestión clave sigue siendo la entrega de datos de clientes y la posterior acusación penal.
{
«@context»: «https://schema.org»,
«@type»: «Article»,
«about»: [
{
«@type»: «Organization»,
«name»: «Binance»
},
{
«@type»: «Person»,
«name»: «Чанпэн Чжао»
},
{
«@type»: «Place»,
«name»: «Канада»
},
{
«@type»: «Place»,
«name»: «Соединённые Штаты»
},
{
«@type»: «Thing»,
«name»: «криптовалюта»
},
{
«@type»: «Thing»,
«name»: «api»
},
{
«@type»: «Thing»,
«name»: «пользовательское соглашение»
},
{
«@type»: «Thing»,
«name»: «рыночные данные»
}
]
}
