Georgia se ha visto envuelta en un gran escándalo de criptomonedas: las autoridades europeas sospechan que plataformas registradas en el país ayudan a Moscú a evadir restricciones, y la investigación del joven de 17 años Alexander Browder se ha convertido inesperadamente en parte de una gran historia sobre sanciones relacionadas con la invasión rusa a Ucrania, lavado de dinero y canales de pago grises.
En torno al criptomercado georgiano confluyeron en poco tiempo varias tramas. El Reino Unido impuso sanciones a empresas vinculadas a la red de pagos rusa A7. La Unión Europea prepara nuevas medidas contra plataformas cripto registradas en Georgia. En el propio país, las autoridades informan sobre investigaciones, operaciones internacionales y la lucha contra la minería en Svanetia, donde la electricidad gratuita hace tiempo que se convirtió en combustible para la extracción de activos digitales.
Un giro especial a esta historia lo dio Alexander Browder, hijo de William Browder, impulsor de la ley estadounidense «Ley Magnitsky». El escolar británico estudió los esquemas a través de los cuales, según sus datos, Rusia y otros regímenes sancionados transferían dinero mediante criptomonedas. Tras esto, Moscú le prohibió la entrada al país.
Londres y Bruselas ponen la mira en las plataformas cripto georgianas
En breve, la Unión Europea planea incluir las plataformas de criptomonedas georgianas en el 21º paquete de restricciones contra Rusia. Según Financial Times, en Europa consideran que algunas empresas registradas en Georgia podrían haber ayudado a Moscú a eludir barreras financieras.
Poco antes, a finales de mayo, el Reino Unido ya había impuesto duras medidas contra plataformas cripto vinculadas a la red de pagos rusa A7. El Foreign Office afirma que esta infraestructura apoyaba la economía militar rusa.
Por la red A7 pasaron el año pasado más de 90 mil millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a la mitad del gasto militar anual de Rusia.
Las sanciones británicas afectaron a 18 estructuras de distintos tipos y jurisdicciones:
- Plataformas de criptomonedas.
- Bancos.
- Redes financieras.
- Países y jurisdicciones donde operaban estas estructuras: Rusia, Reino Unido, Georgia, Kirguistán, EAU, Panamá y El Salvador.
En Londres las calificaron como sistemas financieros en la sombra, utilizados para eludir las medidas antirrusas. Los activos de estas organizaciones han sido congelados y a las empresas británicas se les prohíbe hacer negocios con ellas.
Entre los participantes georgianos de la lista de sancionados se destacaron por separado Arvix LLC, Rapira Group LLC y Aifory LLC. Las autoridades británicas consideran que estas estructuras gestionaban bolsas orientadas al mercado ruso y trataban de eludir las restricciones sancionadoras.
En un contexto más amplio, esta historia se inserta en una cadena de medidas que no comenzó ayer: sanciones contra Rusia (2014) tras la anexión de Crimea, posteriores paquetes de restricciones, decisiones de la OFAC y reguladores europeos que fueron desplazando los flujos financieros rusos del sistema bancario clásico. En este escenario, la criptomoneda se convirtió en una herramienta conveniente para quienes buscaban rutas alternativas.
En esencia, el esquema se construye en torno a varios eslabones: el servicio recibe efectivo o transferencias bancarias, las convierte en activos digitales y luego ayuda a retirar los fondos a través de otras jurisdicciones. Para los clientes rusos, esto se convertía en una ruta alternativa donde los canales bancarios tradicionales chocaban con las restricciones sancionadoras. En la terminología regulatoria, tales participantes del mercado se consideran VASP, es decir, proveedores de servicios de activos virtuales. Este enfoque se utiliza en varios países, incluido el que toma como referencia el Banco Nacional de Ucrania al describir los riesgos del sector financiero digital.
Cómo Alexander Browder descubrió el esquema cripto
Alexander Browder, de 17 años, jugó un papel clave en el descubrimiento de la red. Preparó un estudio para el centro de análisis Henry Jackson Society, donde describió cómo los pagos ilegales pasan por la infraestructura de criptomonedas.
Browder prestó especial atención a la stablecoin A7A5, respaldada por el rublo. Según su estimación, este instrumento se ha convertido en uno de los mayores problemas para Occidente en la lucha contra los esquemas financieros de regímenes sancionados. Browder afirmó que Rusia, Irán y Corea del Norte podrían haber blanqueado unos 350 mil millones de dólares mediante mecanismos similares.
Cuando se supo que el gobierno británico había consultado con Alexander Browder, Moscú respondió prohibiéndole la entrada. El 2 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció que al escolar y a otros cuatro ciudadanos británicos se les prohibía visitar el país. Como motivo formal se alegaron «calumnias y desinformación».
Estoy orgulloso de ser el primer escolar del mundo al que un régimen autoritario ha incluido en una lista de sancionados por denunciar la corrupción. Encontré su talón de Aquiles. Sin A7A5 no podrían financiar su guerra agresiva.
Así, Alexander Browder pasó de ser autor de un informe analítico a participante de un conflicto internacional de sanciones. Para Moscú, su trabajo fue motivo de una reacción ejemplar, y para Londres, un argumento adicional a favor de presionar la criptoinfraestructura en la sombra.
Qué se sabe de las empresas georgianas de la lista de sancionados
Los datos sobre las empresas georgianas de la lista de sancionados se pueden comparar más fácilmente según varios parámetros.
- Rapira Group LLC — registro: Georgia, noviembre de 2022; propietario y liquidador: ciudadano británico Ilya Akhaev; actividad: oficina en Moscú, trabajo con el criptomercado ruso, conversión de rublos en activos digitales, transacciones directas por más de 72 millones de dólares con Grinex; estatus: sanciones británicas, investigación georgiana, liquidación; a finales de 2025, las fuerzas de seguridad rusas registraron la oficina moscovita de la empresa por un caso de presunta salida de capitales.
- Aifory LLC — registro: Georgia, junio de 2023; director y único propietario: ciudadano georgiano Mijaíl Gevorkyan; actividad: cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, tarjetas virtuales vinculadas a USDT, pagos intermediados entre Rusia y otros países, parte de las operaciones con bolsas cripto iraníes; estatus: sanciones británicas e investigación georgiana.
- Arvix LLC — registro: Georgia, octubre de 2023; director y único propietario: ciudadano georgiano Tamaz Garaev; actividad: según las autoridades británicas, participación en la misma red que intentaba debilitar las restricciones financieras contra Rusia; estatus: sanciones británicas e investigación georgiana.
La blockchain en estos esquemas ayuda simultáneamente a transferir fondos y deja rastros que los analistas pueden usar para reconstruir cadenas de transacciones. Por eso, las plataformas que trabajan con grandes volúmenes cada vez atraen más la atención de las agencias de sanciones.
Tiflis afirma que la investigación ya estaba en marcha
Al día siguiente del anuncio británico, en Tiflis dejaron claro que las sanciones no fueron una sorpresa. El Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia declaró que Aifory, Arvix y Rapira Group ya eran objeto de investigación.
Según la investigación georgiana, Aifory y Arvix se registraron a nombre de testaferros a cambio de dinero. Supuestamente no tenían ni oficinas ni bienes en Georgia. Rapira Group, según los investigadores, fue registrada por un ciudadano británico mediante poder notarial, no realizó operaciones en cuentas y tampoco tenía oficinas ni activos en el país. La empresa atendía a clientes rusos a través de un sitio web con registrador ruso.
El Ministerio de Finanzas informó que ya el 28 de abril de 2026, es decir, un mes antes de las sanciones británicas, el tribunal ya había dictado sentencia sobre este caso. Dos directivos de las empresas fueron multados con 30 mil laris, unos 10 mil dólares. El organizador del esquema fraudulento fue identificado como David Jincharadze; fue condenado a 9,5 años de prisión efectiva.
Las autoridades georgianas subrayaron que continúan trabajando con socios internacionales en casos de evasión de sanciones. Además, en Tiflis señalaron por separado que las transacciones ilegales supuestamente fueron detectadas por el Banco Nacional de Georgia, tras lo cual la información fue transmitida a la parte británica.
La oposición planteó entonces una pregunta lógica: por qué el público no se enteró antes de una investigación tan resonante. El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, ante la pregunta directa de si el Banco Nacional de Georgia transmitió datos a Londres, respondió evasivamente: no sabe con certeza cómo fue la comunicación.
Operación internacional contra el mezclador cripto AudiA6
Paralelamente, las fuerzas de seguridad georgianas informaron sobre una gran operación internacional. El 11 de junio, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas de Georgia anunciaron el desmantelamiento de una red que, desde 2022, se dedicaba al blanqueo de ingresos ilícitos mediante criptomonedas. El volumen de activos legalizados se estima en varios cientos de millones de dólares.
En el centro de la investigación se encuentra la plataforma AudiA6. Es un mezclador de criptomonedas: un servicio que, a cambio de una alta comisión, ayuda a ocultar el rastro de transferencias cripto sospechosas.
Se supone que a través de AudiA6 en abril de 2026 se pudieron legalizar 9,5 millones de dólares robados a más de 50 usuarios mediante una aplicación falsa de Ledger Live.
Ledger Live es un programa para gestionar monederos virtuales. Los estafadores lograron colocar una aplicación falsa en la tienda oficial de Apple, eludiendo los mecanismos de verificación. A través de ella, los usuarios perdieron fondos, y luego, según los investigadores, el dinero se intentó retirar mediante el mezclador cripto.
El mismo grupo delictivo, según la investigación, gestionaba el foro Dark2Web, donde ciberdelincuentes de distintos países ofrecían sus servicios.
La operación fue coordinada por Europol y Eurojust. Junto a los investigadores georgianos trabajaron agentes del Servicio Secreto de EE.UU., la Oficina Central para la Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia y la fiscalía de la ciudad de Łódź.
En Georgia, unos 100 investigadores y agentes realizaron registros e incautaron bienes de los presuntos participantes del esquema:
- los registros se realizaron en viviendas, oficinas y automóviles en decenas de direcciones;
- en Adjara fueron detenidos dos extranjeros;
- se incautaron soportes electrónicos y documentos;
- se incautaron 173 automóviles;
- se incautaron bienes raíces de alto valor;
- se incautaron fondos en cuentas bancarias.
Por qué el mercado georgiano es conveniente para la minería
En Georgia, los ingresos por la venta de criptomonedas no están sujetos a impuestos y las operaciones con activos digitales son legales. La minería industrial a gran escala opera no solo en granjas privadas, sino también en zonas industriales libres, principalmente en Gldani, distrito de Tiflis, y en Kutaisi.
Los residentes de estas zonas disfrutan de un régimen fiscal especial. Para las actividades permitidas dentro de la zona, hay exención del impuesto sobre beneficios, del IVA en operaciones dentro de la zona, del impuesto sobre bienes y de aranceles de importación. La zona industrial libre de Tiflis destaca entre sus ventajas el suministro de electricidad sin IVA.
El nodo minero de Gldani creció en torno al proyecto Bitfury. En 2015, la empresa recibió 18 hectáreas de tierra en Gldani a un precio simbólico. El terreno obtuvo el estatus de zona industrial libre y en 2016 se instaló allí un centro de datos de 40 megavatios.
En los debates políticos georgianos, el proyecto Bitfury suele asociarse con el entorno de Bidzina Ivanishvili, a quien los opositores llaman el gobernante en la sombra del país. Se sabe que el Georgian Co-Investment Fund, fundado por Ivanishvili, concedió en 2014 a Bitfury un préstamo de 10 millones de dólares para el primer centro de datos en Gori. Más tarde, Forbes Georgia escribió que el fondo no posee participaciones en ninguno de los centros de datos de Bitfury.
Svanetia: electricidad gratuita y minería en las montañas
En medio de una infraestructura cripto desarrollada, las autoridades decidieron inesperadamente ocuparse de Svanetia. Esta región montañosa lleva más de 20 años oficialmente sin pagar por la electricidad.
Las razones de este beneficio son simples y políticamente sensibles. Por un lado, se trata de la pobreza de las zonas montañosas. Por otro, las autoridades durante años evitaron el conflicto con los habitantes locales por la instalación de contadores.
Originalmente, la electricidad gratuita debía ayudar al desarrollo del turismo. Pero los habitantes encontraron un uso más rentable. Se estima que hoy en la región funcionan unos 10 mil dispositivos de minería de criptomonedas.
Gracias a normas liberales, Georgia ocupa el primer lugar en el Cáucaso Sur y está en el top 10 mundial en accesibilidad para la minería. Pero en Svanetia esto ha traído problemas al turismo, la energía y la economía del país.
Los especialistas estiman el consumo anual normal de la región en 7–10 millones de kWh. Las cifras reales son varias veces mayores.
Según Energo-Pro Georgia, en 2020 el municipio local consumió 91,1 millones de kWh de electricidad, y en 2025 ya 132,9 millones de kWh.
Las redes eléctricas no soportan tal carga. Los cortes de luz en las montañas de Svanetia se han vuelto un problema habitual.
Hace cuatro años, cuando la situación se volvió crítica, en Mestia tuvo lugar una acción casi simbólica. Cientos de svanos acudieron a la iglesia de San Jorge y, siguiendo la costumbre comunitaria, juraron ante el icono apagar los mineros. En el pasado, tal ritual podía detener incluso una venganza de sangre, pero la economía cripto resultó más fuerte: la minería de activos digitales en la región continuó.
Recientemente, el gobierno del «Sueño Georgiano» anunció que los mineros en Svanetia causan cada año un daño al sistema energético de 20–25 millones de laris, es decir, unos 8 millones de dólares. Tras esto, las autoridades declararon la guerra a la minería y la policía especial fue enviada a Mestia para confiscar equipos.
La oposición no creyó en la determinación de las autoridades. Los críticos exigen que se nombren a los verdaderos protectores de las criptogranjas svanas y consideran poco eficaces las redadas. Recuerdan que la minería existe también en otras regiones y vinculan la campaña actual más bien a la lucha interna de grupos de influencia en el «Sueño Georgiano» que a un verdadero intento de poner orden.
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