La minería de criptomonedas en Rusia se ha visto envuelta en un nuevo caso de alto perfil: el tribunal envió al fundador de BitRiver, Igor Runets, desde el arresto domiciliario a un centro de detención preventiva, donde esperará la continuación de la investigación por cargos de fraude a gran escala.
Lo principal
- Un tribunal ruso cambió la medida cautelar para Igor Runets: en lugar de arresto domiciliario, el fundador de BitRiver fue enviado al centro de detención preventiva.
- La investigación vincula el caso con el incumplimiento de un contrato de suministro de equipos para la minería de criptomonedas a la empresa Infrastructure of Siberia, una filial de En+.
- El daño estimado supera los 1.000 millones de rublos, o aproximadamente 12,5 millones de dólares.
- BitRiver y las estructuras relacionadas con la empresa enfrentan no solo un proceso penal, sino también las consecuencias de las restricciones a la minería, disputas financieras y el procedimiento de insolvencia del accionista controlador.
De qué acusan a Igor Runets
A Igor Runets se le imputa fraude a gran escala. Según la investigación, el daño se produjo porque el equipo estipulado en el contrato no fue entregado a Infrastructure of Siberia. Esta empresa forma parte del grupo En+, un gran holding industrial que produce alrededor del 5% del aluminio mundial y desarrolla proyectos en tecnologías digitales, el sector tecnológico y la minería de criptomonedas.
Las autoridades afirman que en 2023 una empresa vinculada a Igor Runets firmó un contrato para el suministro de equipos por valor de 8 millones de dólares. Según la investigación, el contrato no se cumplió. Este episodio fue la base de la nueva acusación y el traslado del empresario al centro de detención preventiva.
Anteriormente, Igor Runets ya había estado bajo presión de las fuerzas de seguridad. En febrero fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario por tres episodios relacionados con evasión fiscal. En estos casos, para las empresas son especialmente sensibles los temas que afectan al impuesto, el impuesto sobre beneficios, el impuesto al valor agregado y el régimen general de control por parte del Servicio Federal de Impuestos de Rusia.
Cómo creció BitRiver con la minería en Siberia
Igor Runets es considerado uno de los actores más destacados del mercado ruso de minería de criptomonedas. Graduado de la escuela de negocios de Stanford, comenzó a construir un centro de datos para la minería de criptomonedas en Siberia en 2017. Ese mismo año se fundó BitRiver.
Con el tiempo, el proyecto creció hasta convertirse en una red de 15 centros de datos, donde operaban más de 175 mil servidores. Esta infraestructura convirtió a BitRiver en una de las mayores empresas del segmento de minería de activos digitales. Para un mercado donde Bitcoin sigue siendo el principal referente, tales capacidades eran clave.
Sin embargo, el desarrollo coincidió con el endurecimiento de las normas. Tras el cierre de parte de las instalaciones mineras debido a la prohibición gubernamental de seis años en 10 regiones, la empresa enfrentó dificultades financieras. En febrero, el arbitraje regional inició un procedimiento de quiebra contra el accionista controlador de BitRiver: el grupo de empresas Fox, que posee el 98% del capital social de la compañía.
Por qué el caso es importante para el mercado
La historia en torno a BitRiver muestra que el emprendimiento en el ámbito de los activos digitales en Rusia está cada vez más vinculado no solo a la energía y la infraestructura, sino también al estatus legal de los participantes del mercado. Para los reguladores, es importante quién realiza la actividad: una persona jurídica, una sociedad de responsabilidad limitada en Rusia o un empresario individual en Rusia.
Para los mineros y propietarios de granjas de minería, la principal conclusión práctica es la siguiente: la minería de activos digitales en Rusia está bajo supervisión y en algunas regiones existen restricciones. Por eso, cobran especial importancia la forma legal, la disciplina fiscal, los contratos de equipos y el acceso a infraestructura de alto consumo energético.
- Antes de lanzar o escalar una granja de minería, es importante considerar quién realiza la actividad: persona jurídica, sociedad de responsabilidad limitada en Rusia o empresario individual en Rusia.
- La parte fiscal puede involucrar el impuesto sobre beneficios, el impuesto al valor agregado y el control por parte del Servicio Federal de Impuestos de Rusia.
- La rentabilidad del proyecto depende no solo del equipo, sino también del consumo energético, la operación de los centros de datos y las restricciones regionales.
- Los principales riesgos para los participantes del mercado son reclamaciones fiscales, disputas contractuales, quiebra de estructuras relacionadas, sanciones y restricciones a la minería de alto consumo energético.
El entorno regulatorio general también influye en el sector. Las normas para las criptomonedas y la minería las establecen varios organismos e instituciones:
- Gobierno de la Federación de Rusia.
- Duma Estatal.
- Banco Central.
- Servicio Federal de Supervisión Financiera.
- Servicio Federal de Impuestos de Rusia.
El foco sigue estando en el cumplimiento de la Ley Federal de la Federación de Rusia, la disciplina fiscal y los riesgos asociados al lavado de dinero.
Las sanciones relacionadas con la invasión rusa a Ucrania, así como las restricciones a la minería de alto consumo energético en ciertas regiones, ejercen presión adicional sobre el sector. En el ámbito público de tales medidas se mencionan varios territorios:
- Buriatia: las restricciones están relacionadas con la minería de alto consumo energético.
- Óblast de Irkutsk: las restricciones están relacionadas con la minería de alto consumo energético.
- República Popular de Donetsk: las restricciones están relacionadas con la minería de alto consumo energético.
- República Popular de Lugansk: las restricciones están relacionadas con la minería de alto consumo energético.
En este contexto, el caso de Igor Runets se ha convertido no solo en una disputa sobre el suministro de equipos, sino también en otra señal para todo el mercado ruso de minería de criptomonedas.
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