Владелец WEX прогнозирует новые аресты после задержания Васильева

Нынешний фактический владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Хавченко уверен, что последуют новые задержания после ареста в Италии бывшего хозяина биржи россиянина Дмитрия Васильева.

Напомним, что на днях полиция города Матера в регионе Базиликата подтвердила: Васильева задержали 13 июля, он был арестован судом города Потенца по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведённым на него в Казахстане.

Постановление о задержании 32-летнего мужчины было выпущено властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег. В апреле 2019 года СМИ сообщили, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).

В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном в Интернете, говорится, что дело на него завела полиция Астаны. Согласно тексту постановления, 6 сентября 2018 года Васильев обещал сделку, не имея реальной возможности для оказания этой услуги: «Путём обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение [данные скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путём мошенничества 20 000 долларов США».

Васильев известен как экс-владелец биржи WEX, которая стала преемницей BTC-e, некогда одной из крупнейших криптобирж в мире, – по состоянию на март 2014 года BTC-e занимала третье место в мире по объёму торгов в паре биткоин/доллар и первое – в паре биткоин/рубль. Летом 2017 года биржа была закрыта, её серверы и активы, расположенные в США, арестованы ФБР. Был также арестован один из руководителей биржи, российский программист Александр Винник – задержанный в Греции по запросу США в июле 2017 года, он уже два года находится в тюрьме.

Преемником и новым владельцем BTC-e после краха стала криптобиржа WEX. Новые хозяева выкупили более 1,5 млн. аккаунтов клиентов вместе с самой площадкой. Впоследствии WEX столкнулась с трудностями, и осенью 2018 года впервые стало известно о её продаже в руки Дмитрия Хавченко. Сделка состоялась в ноябре 2018 года, но официальной владелицей биржи оказалась дочь Хавченко Дарья. Сам Хавченко рассказал СМИ, что изначально он планировал записать биржу на себя, однако сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом.

После распада СССР 52-летний уроженец Крыма Хавченко жил и работал в Киеве. В 2007 году он возглавил киевскую фирму «Росукрстрой», «дочку» российской СУ-155. В 2012 году в отношении Хавченко было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и на сайте МВД Украины он до сих пор числится в розыске по делу о мошенничестве. В марте 2014 года Хавченко состоял в «крымском ополчении», а в мае отправился воевать на Донбасс, выбрав позывной «Морячок». В августе 2014 года в результате ранения он потерял два пальца, после чего выехал в Россию. В 2015 году «Морячок» возглавил крымское отделение организации Союз добровольцев Донбасса.

Хавченко признался журналистам, что криптовалютами увлёкся ещё до войны. По его мнению, технология блокчейн даст возможность переводить деньги во все непризнанные республики, минуя санкционные опасности, — не только в ДНР и ЛНР, но и в Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию.

Журнал РБК в своём расследовании утверждал, что за «Морячком» может стоять известный российский предприниматель, «православный олигарх» Константин Малофеев, чьё имя СМИ связывают с операцией по присоединению Крыма к России и началом войны на Донбассе в 2014 году. Как Хавченко, так и Малофеев официально опровергают слухи о том, что имеют общие дела.

29 июля в интервью изданию info.sibnet.ru Хавченко, комментируя арест Васильева в Италии, предположил, что последуют новые задержания. В частности, Хавченко сказал:

«Проведённые нами мероприятия, в том числе и юридического характера, позволяют нам считать, что наибольшая часть пропавших денег Mt.Gox, BTC-E, WEX находится у бывшего администратора BTC-E и WEX Алексея Билюченко, скрывшегося в России, и пользующегося несовершенствами российского законодательства в области криптовалют».

И добавил: «Мы занимаемся процессом поиска пропавших денег вкладчиков WEX, и в этой связи задержание Дмитрия Васильева итальянскими правоохранительными органами представляется закономерным»

Следует отметить: версия Хавченко о том, что Билюченко, который действительно был администратором WEX, причастен к выводу с площадки средств, ничем, кроме его слов, не подтверждена. В интервью изданию Тайга.инфо Хавченко сообщил, что Билюченко, по его сведениям, «скрывается в Сибири».

Больше того, «Морячок» усматривает закономерность в том, что Васильева арестовали в Италии в то время, когда по всему миру ищут средства BTC-e/WEX (по некоторым оценкам, речь может идти о миллиарде долларов США). Однако как раз закономерность усмотреть трудно, поскольку Васильев был задержан по совершенно иному поводу.

Как бы то ни было, Хавченко намерен продолжать поиски. В прошлом году он заявил СМИ:

«Основная задача сейчас – вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов».

В интервью Русской службе Би-би-си «Морячок» рассказал: «По моей задумке, WEX станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [ДНР и ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель – борьба с засильем доллара». Головной офис криптобиржи разместится в Крыму, пообещал Хавченко.