25 июля прокуратура США подала иск против российского программиста Александра Винника и биржи ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Об этом сообщило новостное агентство Bloomberg.
Прокуратура потребовала от россиянина уплаты штрафа в размере $12 млн, а от биржи криптовалют ВТС-е, которую Винник возглавлял, – выплаты $88,596,314.
В иске, поданном в федеральный суд Северного округа Калифорнии, говорится, что ни другие руководители ВТС-е, ни сам Винник, занимавший в компании высокую руководящую должность, не попытались зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Кроме того, они не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.
При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, включая многих граждан США. Согласно материалам иска, только с территории Соединённых Штатов через биржу были переведены порядка 21 000 биткоинов на сумму более $296 млн.
Напомним, что Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу ВТС-е и ряде других преступлений: всего по 21 пункту, включая кибермошенничество и ведение незаконного финансового бизнеса.
Винник отвергает все обвинения, выдвигаемые против него Америкой и Францией, и утверждает, что никогда не был одним из руководителей ВТС-е, а его участие в работе биржи ограничивалась ролью консультанта. При этом он признаёт обвинения со стороны РФ и хочет быть выданным на родину, где его, в худшем случае, ждёт небольшой тюремный срок.
В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом – во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.
11 июля греческий суд постановил продлить содержание россиянина под стражей до 25 января 2020 года.
