В Deutsche Bank, называвшем биткоин орудием преступников, прошли обыски

219 2 Время чтения: 2 мин. Максим Катрич

На этой неделе в штаб-квартире крупного Deutsche Bank прошли обыски – ещё один банк, регулярно критикующий биткоин, заподозрили в отмывании денег.

Как сообщило сегодня, 29 ноября, издание Bloomberg, расследование в отношении двух сотрудников банка привело к тому, что в банковский офис во Франкфурте пришла полиция, после чего стоимость акций банка упала на 5%.

По данным правоохранителей, Deutsche Bank (DB), который за последние десять лет потратил $18 млрд на «штрафы и суды», связан с фигурантами так называемого «Панамского досье».

У правоохранительных органов есть подозрения, что DB помогал своим клиентам открывать офшорные компании в налоговых гаванях. Bloomberg цитирует отчёт органов: «Деньги, полученные от незаконной деятельности, могли переводиться на счета в Deutsche Bank, который не сообщал о подозрительных счетах, потенциально используемых для отмывания денег».

Хотя один лишь британский Royal Bank of Scotland заплатил в ходе судебных тяжб больше, чем Deutsche Bank, с 2008 года, многие банкиры говорят о необходимости запретить биткоин, сами сталкиваясь с обвинениями в финансовых преступлениях.

Недавними примерами служат инциденты с голландским Rabobank и датским Danske Bank – последний банк печально известен тем, что отмыл средства на сумму, превышающую совокупную рыночную капитализацию криптовалют.

В феврале был опубликован аналитический отчёт, авторы которого попытались рассеять мифы вокруг индустрии криптовалют, заключив, что «слишком рано» говорить о той роли, которую криптовалюты могут играть в процессе отмывания денег в глобальных масштабах.

  • http://abysscoin.site/2019/08/15/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-deutsche-bank-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-94-%d0%be% Пробивая дно: Акции Deutsche Bank упали на 94% от своего пика — Cryptocurrency

    […] европейских банков. Они включают расследования финансовых преступлений на миллиарды долларов и медленную реакцию Европы на финансовый кризис, из-за […]

  • https://crypto.24traff.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-deutsche-bank-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-94-%d0%be%d1%82-% Пробивая дно: Акции Deutsche Bank упали на 94% от своего пика | | Новости криптовалют

    […] европейских банков. Они включают расследования финансовых преступлений на миллиарды долларов и медленную реакцию Европы на финансовый кризис, из-за […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io