Алексей Андрюнин, основатель Gotbit, заключил соглашение с властями США и согласился передать $23 млн в криптовалютах в рамках дела о манипуляциях рынком.
По данным суда, Gotbit создавала искусственный объем торгов, вводя инвесторов в заблуждение и завышая цены токенов. Это нанесло финансовый ущерб участникам рынка, которые покупали активы по искусственно завышенным ценам.
Ранее: Основатель Gotbit экстрадирован в США по обвинению в рыночных манипуляциях
Как Gotbit манипулировала рынком?
Gotbit работала с 2018 по 2024 год, предлагая услуги искусственного увеличения ликвидности для криптопроектов, включая компании из США.
По данным суда:
- Производились wash-трейды (фиктивные сделки), создающие иллюзию спроса.
- Фирма сравнивала искусственный объем с реальной рыночной активностью.
- Gotbit обещала клиентам скрыть манипуляции от аналитиков ончейн-данных.
В одном из интервью в 2019 году Андриунин признал, что модель Gotbit «не совсем этична», что позже использовалось в обвинительном заключении.
Детали сделки с властями
Андрюнин был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года. Согласно соглашению с судом, он:
- Избежит тюремного заключения, если суд одобрит сделку.
- Передаст $23 млн в стейблкоинах USDT и USDC с четырех кошельков.
- Отбудет три года под надзором без права участия в криптопроектах.
Первоначально Андриунин мог получить до 20 лет тюрьмы, а также штраф до $500 000 или сумму ущерба.
Что дальше?
SEC продолжает разбирательство против Gotbit и маркетингового директора компании Федора Кедрова. Расследование показало, что Gotbit активно предлагала манипулятивные услуги и имела детальные записи об их эффективности.
Это дело подчеркивает усиление борьбы регуляторов с рыночными манипуляциями в крипто-индустрии. Вопрос лишь в том, насколько эффективны такие меры, если компании находят новые способы скрыть свои следы.
Читать далее: Пакистан готовит закон о криптовалюте, чтобы привлечь инвесторов
