Как сообщают местные СМИ, власти Чандигарха, столицы штатов Пенджаба и Харьяны, предъявила обвинения группе из четырёх человек. Правоохранители полагают, что они обманули тысячи инвесторов, отдавших им 100 млн рупий ($1400000).
Организатором мошенничества стал некий Амит Бхарадвадж. Ему помогали его брат Вивек Бхарадвадж, а также Панкадж Адлакха и Хемант Бхопе. Ранее обвинения были предъявлены жителю Дели Санчиту и уроженцу Раджастхана Раджешу Кумару, который также проживал в Дели. Эти двое были арестованы в столице. Полиция полагает, что они связаны с Амитом Бхарадваджем.
Материалы дела насчитывают 1800 страниц и включают 18 жалоб и показания 27 свидетелей. К делу прилагается постановление Резервного банка Индии о том, что биткоин не признаётся законным платёжным средством.
Обвиняемые создали компанию Gain Bitcoin, продвигавшую токен Gainbit в ходе конференций и семинаров. Вивек и его сообщники сумели получить средства от 8000 инвесторов по всей стране. По данным следствия, проект ICO компании был фальшивым, полученные деньги мошенники присвоили.
Очередное заседание суда по этому делу состоится 4 декабря.
Амит Бхарадвадж, организатор скама.
