Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту

71 2 Время чтения: 1 мин. volga

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты.

Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. По словам генерал-майора полиции Пречи Чароенсахаяна, в настоящее время объемы криминального использования криптовалюты минимальные, однако в будущем они будут возрастать.

Тайские регуляторы пока не получали никаких жалоб, связанных с отмыванием денег через токены, однако в AMLO уверены, что это временно, так как преступники уже присматриваются к цифровым активам, как к форме сокрытия нелегальных доходов.

Как только механизм будет разработан, его интегрируют в законодательство, чтобы затем отслеживать движение капитала до и после конвертации токенов.

Отметим, что Таиланд входит в список участников Группы по финансовым мероприятиям (FATF), занимающейся контролем за финансовыми потоками с целью выявления подозрительных операций, имеющих признаки легализации криминальных доходов.

  • http://news-btc.ru/trade/tailand-razrabotaet-mehanizm-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-cherez-kriptovaluty.html ᐉ Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту | ???? News-BTC.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://mygreed.info/v-tailande-arestovali-kripto-maga-kotoryj-organizoval-piramidu-na-16-millionov/ В Таиланде арестовали «крипто-мага», который организовал пирамиду на $16 миллионов — Крипто Новости

    […] мы рассказывали, что правительство Таиланда планирует запустить механизм по противодействию легализации […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io