Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги.
Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики.
В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами. Осуществлять свою деятельность можно только в рамках Международного финансового центра «Астана».
Однако такие криптообменники, как KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM обслуживали клиентов без лицензии и не были зарегистрированы в базе данных финцентра.
В ходе обысков, проведенных по шести адресам, правоохранители изъяли ноутбуки, флеш-накопители, банковские и другие документы, а также мобильные телефоны. Агентство по финансовому мониторингу заблокировало цифровые активы на общую сумму до $6000, которые хранились на биржевых адресах Binance.
Кроме этого, эксперты ведомства обнаружили на других биржах более $200 000 в разных цифровых валютах. Материалы этого расследования пока проходят досудебную проверку.
