Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками

108 0 Время чтения: 1 мин. volga

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги.

Как уточняет РБК, эти обменники нелегально работали на территории республики.

В стране действует механизм лицензирования бирж и других платформ для операций с криптовалютами. Осуществлять свою деятельность можно только в рамках Международного финансового центра «Астана».

Однако такие криптообменники, как KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM обслуживали клиентов без лицензии и не были зарегистрированы в базе данных финцентра.

В ходе обысков, проведенных по шести адресам, правоохранители изъяли ноутбуки, флеш-накопители, банковские и другие документы, а также мобильные телефоны. Агентство по финансовому мониторингу заблокировало цифровые активы на общую сумму до $6000, которые хранились на биржевых адресах Binance.

Кроме этого, эксперты ведомства обнаружили на других биржах более $200 000 в разных цифровых валютах. Материалы этого расследования пока проходят досудебную проверку.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io