Правоохранительные органы Казахстана завершили расследование дела о предоставлении незаконных услуг по покупке и продаже цифровых валют.
Как уточняет агентство РБК, фигурантом дела стал житель Астаны. Он в первом полугодии 2023 года осуществил операции по обмену Tether (USDT) на общую сумму 342 млн тенге (68,8 млн рублей).
За предоставленные услуги он взимал комиссию и рекламировал свою деятельность через Telegram. В Агентстве по финансовому мониторингу республики отметили, что клиентами обвиняемого были физические лица. Они с помощью арестованного приобретали цифровую валюту за фиатные деньги.
При этом житель Астаны оказывал услуги незаконно, так как у него не было лицензии и статуса юридического лица.
В марте 2023 года были задержаны три гражданина Казахстана. Они организовали теневой криптообменник, который предоставлял услуги по конвертации цифровых валют с 2021 года.
