Австралийку обвинили в незаконных криптовалютных операциях на сумму более $3 млн

131 1 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Женщину 50 лет из штата Новый Южный Уэльс, имя которой не называется, обвиняют в незаконном обмене биткоинов и других криптовалют стоимостью в миллионы долларов.

Как сообщают местные австралийские издания, детективы из отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) обыскали автомобиль женщины возле торгового центра в Сиднее и обнаружили 60 000 AUD ($38 736) наличными, а также аппаратный кошелёк с 3,8 BTC.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт заявил, что это первый в штате арест «провайдера криптовалют, который действует в нарушение закона».

Обращаясь к лицам, совершающим незаконные операции, Крафт также заявил, что в ближайшие годы «будет совершено немало таких арестов».

Данному аресту предшествовал ряд расследований, проведённых специальным подразделением штата, который был создан в конце 2018 года. Группа занимается расследованиями операций по отмыванию денег в интернете жителями Нового Южного Уэльса.

Позже, во время обыска недвижимости в Хертсвилле и Сиднее, следователи изъяли у женщины аппаратные биткоин-кошельки со средствами на $11 750.

Расследование против незаконного оператора криптовалют проводилось в сотрудничестве с Австралийским центром отчётов и анализа транзакций (AUSTRAC), а также Австралийской комиссией по преступности (ACIC).

Полиция заявила, что с 2017 года общий объём незаконных операций, совершённых этой женщиной, составил $3,22 млн.

Поправки к австралийским законам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года были внесены в апреле 2018 года и расширили сферу его действия до регулирования криптобирж.

  • https://criptolion.info/avstraliiky-obvinili-v-nezakonnyh-kriptovalutnyh-operaciiah-na-symmy-bolee-3-mln/ Австралийку обвинили в незаконных криптовалютных операциях на сумму более $3 млн — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io