Австралия остановила две криптовалютные биржи из-за связи с преступниками

140 1 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Австралийский центр анализа транзакций (AUSTRAC) остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после тщательного изучения их связей с одной из организованных преступных группировок.

Сообщается, что один человек арестован, и приостановлена работа двух криптовалютных бирж в этой стране. Имя арестованного пока не сообщается – предположительно, это 27-летний молодой человек из Мельбурна. Согласно сообщениям, он оказался ключевым фигурантом, имеющим отношение к этим двум платформам, и ему предъявлено обвинение в хранении почти 30 килограммов наркотиков различных видов. Кроме того, этот человек обвиняется в импорте наркотиков и торговле ими.

Сайт computerworld.com сообщил, что этот человек использовал различные сайты даркнета, биткоин-аккаунты и каналы законного бизнеса для поиска, оплаты и распространения наркотиков.

После расследования AUSTRAC приостановил регистрацию обеих криптобирж, с которыми был связан этот человек. Дело было возбуждено AUSTRAC и Федеральной полицией. По решению суда были арестованы криптовалюты, имущество и денежные средства на сумму более 2 млн. австралийских долларов.

«Совместный пресс-релиз AUSTRAC и федеральной полиции: одному человеку предъявлены обвинения, а также приостановлена работа двух криптовалютных компаний после расследования дела об организованной преступной деятельности».

Также не разглашаются названия криптовалютных бирж, которые, как сообщается, не смогут работать до получения соответствующего уведомления от суда.

Представитель AUSTRAC, доктор Натан Ньюман сказал:

«Роль AUSTRAC состоит в сдерживании и пресечении преступной эксплуатации финансовой системы Австралии. Мы быстро реагируем в случаях, когда существует опасность для неё. Наше решение приостановить регистрацию двух компаний означает, что они не смогут вести законную деятельность».

С недавних пор AUSTRAC был поручен мониторинг местных криптобирж. Пока неясно, как вышеназванный случай отразится на их клиентах этих компаний.

  • https://crypto.24traff.ru/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0% Австралийского биткоин-миллионера обвиняют в наркоторговле | Новости криптовалют

    […] отчётно-аналитический центр транзакций остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io