40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald.
Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений. Утверждается, что он получал новозеландские доллары (NZD) для покупки криптовалют «в рамках транзакций, которые связаны с отмыванием денег». Также он отмывал средства через покупки дорогих автомобилей ― Lamborghini за 421 000 NZD ($279 687) и Mercedes G63 за 288 888 NZD ($191 919).
1.7 млн NZD ($1.12 млн), как утверждается, были использованы для отмывания денег через покупку недвижимости в Окленде.
Обвинения были выдвинуты после операции по изъятию активов с участием нескольких подразделений полиции. В рамках операции было изъято семь автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости на общую сумму около $3.3 млн NZD ($2.19 млн). Также было арестовано пять человек, которые обвиняются в причастности к схеме отмывания денег.
-
https://best-4info.ru/mining/novozelandca-obviniaut-v-otmyvanii-deneg-cherez-pokypky-kriptovalut-i-lamborghini.html Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini | Биткоин
-
https://criptolion.info/novozelandca-obviniaut-v-otmyvanii-deneg-cherez-pokypky-kriptovalut-i-lamborghini-2/ Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/novozelandca-obviniaut-v-otmyvanii-deneg-cherez-pokypky-kriptovalut-i-lamborghini-3/ Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/novozelandca-obviniaut-v-otmyvanii-deneg-cherez-pokypky-kriptovalut-i-lamborghini-4/ Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/novozelandca-obviniaut-v-otmyvanii-deneg-cherez-pokypky-kriptovalut-i-lamborghini-5/ Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini — ???? CRIPTO LION