Возможно, вы покупали наркотики на Silk Road лет пять назад, когда этот Amazon чёрного рынка процветал и продавал весь спектр нелегальных товаров, которые только можно вообразить. Теперь настало время сожалеть об этих покупках — и не только потому, что за те четыре биткоина, которые вы потратили на галлюциногенные грибы, теперь можно купить Alfa Romeo. Просто одна группа исследователей напоминает нехитрую истину: вся история транзакций запечатана в блокчейне биткоина, и, если вы не были особенно осторожны, проводя платежи, доказательства этих нелегальных сделок находятся в прямом доступе и могут быть замечены правоохранительными органами даже через годы после закрытия Silk Road.
Сотрудники Катарского университета и университета Хамад-бен Халифа на этой неделе опубликовали результаты исследования, которое показывает, насколько легко можно найти доказательства операций с биткоинами многолетней давности, когда любители браузера Tor не так тщательно заметали следы своих криптовалютных платежей. В более чем ста случаях они смогли отследить чью-то биткоин-транзакцию с сайта в дарквебе до публичного аккаунта. Исследователь Катарского университета Хусам Аль-Джавахери говорит:
Ретроактивная операционная безопасность биткоина низкая. Если что-то было записано в блокчейне, вы можете вернуться в историю и найти эту информацию, чтобы раскрыть личность пользователя.
Здравомыслящие пользователи давно поняли парадокс анонимности биткоина: поскольку криптовалюта не контролируется никаким банком или правительством, очень сложно связать чью-либо личность с биткойн-кошельком; но блокчейн биткоина также служит реестром всех транзакций с одного адреса на другой. Узнать чей-то адрес, а также то, кто отправляет или получает биткоины, становится очень просто, если только этот пользователь не проводит транзакции через посреднические адреса или специальные сервисы (биткоин-миксеры), которые скрывают происхождение и место назначения платежа.
Ранее не многие исследователи (если такие вообще были) использовали эти свойства биткоина, чтобы подсчитать количество транзакций в дарквебе и изучить некоторые из них. Чтобы заполнить пробел, специалисты из Катара собрали десятки биткоин-адресов, используемых для донатов и сделок на сайтах в анонимной Tor-сети, которой пользовались ресурсы вроде WikiLeaks и ныне несуществующего Silk Road. Затем они отобрали тысячи видимых биткоин-адресов из публичных учётных записей пользователей в Twitter и с популярного криптовалютного форума Bitcointalk.
Путём простого поиска прямых ссылок между этими двумя наборами адресов в блокчейне они обнаружили более 125 переводов на учётные записи дарквеб-сайтов, которые связаны c публичными аккаунтами. Среди них 46 представляли собой пожертвования в адрес WikiLeaks, а 22 оказались платежами на Silk Road. Авторы исследования не раскрывают личности этих 22 человек и утверждают, что некоторые из них публично сообщали своё место жительства, возраст, пол, адрес электронной почты и даже полные имена (один пользователь, который полностью идентифицировал себя, на момент совершения транзакции был подростком). 18 человек, чьи транзакции на Silk Road связаны c форумом Bitcointalk, могут быть особенно уязвимы, поскольку этот форум ранее откликался на требования властей раскрывать регистрационные данные пользователей или их личные сообщения. Язан Бошмаф, один из авторов исследования, говорит:
У нас есть неопровержимые доказательства связи этого профиля со скрытым сервисом.
Исследователи отмечают, что они использовали только легко доступные адреса и простые методы сопоставления. Они не задействовали, например, методы, которые другие специалисты предлагали для создания менее очевидных связей между биткоин-адресами, чтобы выявить кластеры адресов, связанные с торговыми площадками дарквеба. Они также не могли, в отличие от правоохранительных органов, потребовать от интернет-сервисов, таких как Coinbase, выдать им секретные биткоин-адреса. Бошмаф говорит:
Наш анализ показывает минимум того, что можно найти. Лучше обеспеченные ресурсами и мотивированные сыщики могли бы отследить гораздо больше анонимных покупателей даже спустя годы.
