Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег

106 0 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег.

Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

Недавно Deutsche Bank объявил о том, что согласен на выплату €15 млн. ($16,6 млн.) для урегулирования обвинений в отмывании денег.

Оказалось, что правоохранительные органы Германии уличили Deutsche Bank в том, что он систематически пропускал подозрительные транзакции с согласия двух управляющих директоров банка, и эти средства переводились на оффшорные счета с 2013 по 2018 год.

Хотя Deutsche Bank и объявил о том, что расследование прекращено «из-за отсутствия достаточных оснований», обвинители потребовали назначения штрафа в размере €5 млн. за подобные упущения. Кроме того, банк должен выплатить в бюджет страны €10 млн., которые прокуроры рассматривают как возможную финансовую выгоду, полученную от незаконных сделок.

Таким образом, противники биткоина упускают из виду тот факт, что в руках традиционной финансовой системы сосредоточено ещё больше возможностей для отмывания грязных денег.

Ранее президент США Дональд Трамп, выражая своё отношение к биткоинам, заявил, что «нерегулируемые криптовалютные активы могут способствовать незаконной деятельности». Однако биткоин-максималист и кандидат в президенты США Джон Макафи ответил ему тогда, что «нынешняя мировая наркоторговля в $200 млрд. как раз оценивается в долларах США и оплачивается ими же».

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io