Голландская биржа криптовалютных деривативов Deribit официально объявила о том, что с 10 февраля 2020 года переедет из Нидерландов в Панаму.
Deribit – не единственная криптобиржа, которая приняла подобное решение из-за введения в ЕС новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег.
Новые правила требуют от бирж, чтобы их клиенты в обязательном порядке предоставляли персональные данные. Такие правила против отмывания денег (AML) основаны на руководящих принципах Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Deribit объявила о передаче торговых сервисов своей дочерней компании DRB Panama.
Некоторые криптовалютные компании, среди которых оказались Chopcoin, Simplecoin и Bottlepay, также объявили о том, что не соответствуют новым требованиям ЕС.
В ближайшее время европейский рынок могут покинуть такие компании, как Binance и OKEx, которые базируются на Мальте. Возможно, что один из выходов для них может состоять в установке географической блокировки для пользователей из Европы.
