Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус.
Когда FATF была создана в 1989 году, в центре её интересов стояла борьба с отмыванием денег. Противодействие финансированию терроризму стало другим основным направлением деятельности Группы после теракта в США 11 сентября 2001 года. В работе организации принимают участие 37 стран.
С февраля 2018 года FATF занимается вопросом криптовалют, и намерена к июню 2019 года обнародовать международное законодательство, регулирующее криптосферу, которое будет обязательным для всех стран-участниц G20.
В целом, в отчёте FATF отмечается, что Великобритания – одна из лучших стран, в смысле мониторинга двух вышеупомянутых видов криминальной активности. По мнению специалистов Группы, в стране имеется «живое и динамичное понимание» мониторинга и превентивных мер; за последний год были проведены 7900 расследований, выдвинуты 2000 обвинений, и 1400 человек были признаны виновными. FATF считает, что, в смысле противодействия финансированию терроризма, Великобритания лидирует и широко применяет такие меры, как заморозка счетов подозреваемых.
Однако FATF подвергла критике тот факт, что власти ограничили возможности местной финансовой разведки, и отметила, что, хотя данные успешно собираются, система отчётности о подозрительной активности нуждается в «серьёзном пересмотре».
Что касается потенциальной роли криптовалют в качестве инструмента отмывания денег, то FATF завила, что власти страны не придают этой угрозе должного значения. Однако, при этом эксперты оговариваются, что данный риск «пока незначителен», и добавляют, что власти осознают недоработки в этой сфере.
