Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто

393 4 Время чтения: 2 мин. Геннадий Антипов

Теперь, как и Европу в целом, Италию тревожит нелегальная деятельность, связанная с отмыванием денег через биткоины.

В 2017 году криптовалютный стартап Eidoo, основанный итальянцами, обосновался в здании на территории Швейцарии, которое было арестовано как имущество известной преступной группировки «Ндрангета».

Один из владельцев этой недвижимости, Оливер Кампоново, был приговорён швейцарским судом к 3-м годам тюремного заключения за участие в отмывании денег банды Джузеппе Мотту, который в своё время организовал нерегулируемое ICO на 27 млн. для финансирования своей фирмы. Это самая большая сумма, когда-либо собранная итальянскими криптовалютными стартапами.

Однако, по данным Комиссии по борьбе с мафией, значительная часть этого биткоин-финансирования поступила от людей, связанных «Ндрангета».

Как сказывается недостаток регулирования

В настоящее время ни в Италии, ни в Европе нет регулирования, запрещающего отмывание мафиозных операций при помощи биткоинов и других криптовалют.

«Мы не можем исключить, что кто-то из мафиози приобрёл наши токены, которые представляют собой ваучеры на использование сервисов стартапа в будущем, - объясняет представитель Eidoo, - но было бы рискованно и глупо использовать Eidoo, когда проще прибегнуть к услугам иностранных сайтов».

Национальный прокурор по борьбе с мафией и терроризмом Федерико Кафьеро де Рахо подтвердил, что Ндрангета собиралась оплачивать в биткоинах партии бразильского кокаина, но бандиты не смогли договориться, так как бразильские наркоторговцы не были готовы к таким транзакциям.

Однако, президент Комиссии по борьбе с мафией Никола Морра в местных новостях заявил:

«Мафия давно стала профессионалом в использовании таких технологий, как биткоины».
  • https://cryptocoin4you.ru/novosti/italyanskie-mafiozi-bez-problem-otmyvayut-dengi-cherez-kripto/ Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто

    […] Источник […]

  • http://news-btc.ru/trade/italianskie-mafiozi-bez-problem-otmyvaut-dengi-cherez-kripto.html ᐉ Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто | ???? News-BTC.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://www.blockchainik.club/?p=633 Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через криптовалюты —

    […] В 2017 году криптовалютный стартап Eidoo, основанный итальянцами, обосновался в здании на […]

  • Евгений Морозов

    Согласен

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io