Одесса: полиция конфисковала 129 единиц оборудования для майнинга и двадцать пять тонн абрикосов

156 0 Время чтения: 2 мин. Максим Катрич

В Центре минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн, ликвидированном в Одессе, полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга, Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Технику для майнинга полиция обнаружила в ходе операции, благодаря которой деятельность центра была пресечена.

Следствие установило группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа. В рамках криминальной схемы фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортёров и нерезидентов, зарегистрированных в разных странах мира.

По заказу «клиентов»-выгодоприобретателей фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определённой продукции. В документы вносили ложные сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.

Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей. В дальнейшем ввезённые таким образом товары продавались в торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины. За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными, не отражая эти операции в налоговом учёте.

В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела полиция изъяла сотни печатей, документы, 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью в 2,5 млн гривен, компьютеры и 25 тонн сушёных абрикосов (кураги) на 2,5 млн грн.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар, продолжается следствие.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io