На следующей неделе Министры финансов стран Европейского Союза рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщило агентство Reuters.
По мнению финансистов, возросшее использование криптовалют, а также крупные скандалы с отмыванием денег сделали финансовый сектор ЕС уязвимым. Показательным примером служит скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 годы прошло более $200 млрд подозрительных средств.
«Риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются серьёзной проблемой для целостности финансовой системы ЕС», – говорится в июньском докладе Европарламента
Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками.
