Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) Швейцарии объявила о выдаче лицензий на банковскую и дилерскую деятельность с ценными бумагами двум провайдерам блокчейн-сервисов - SEBA Crypto и Sygnum, которые будут работать только институциональными клиентами.
Строгий контроль
Помимо новых лицензий, FINMA также опубликовала руководящие принципы применения нормативных правил для блокчейн-платежей, которые могут показаться слишком строгими.
Регулятор пояснил, что действующие правила против отмывания денег должны применяться к поставщикам сервисов, которые связаны с виртуальными активами, включая биржи, кошельки и торговые платформы.
По словам агентства, блокчейн-компании «не могут обойти» существующую нормативно-правовую базу, что особенно касается правил борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, в то время как существует множество рисков, связанных с анонимностью блокчейн-сетей.
Обязательная проверка клиентов
Также, в соответствии с руководящими принципами, поставщики блокчейн-сервисов обязаны проверять своих клиентов, устанавливая личности бенефициаров и применяя мониторинг, который позволяет оценивать риски деловых отношений. Кроме того, компании должны подавать отчёты по подозрительным транзакциям в специальное бюро отчётности (MROS).
FINMA также говорит, что компании, находящиеся под её юрисдикцией, могут отправлять средства или получать их только в том случае, когда установлена личность владельцев этих сторонних кошельков.
Хотя Швейцария является одной из самых благоприятных стран мира для блокчейн-бизнеса, регуляторы страны постоянно борются с теневыми криптовалютными проектами. Ранее регулятор запретил ICO на $90 млн. от компании крипто-майнинга Envion за нарушение действующих правил.
-
https://crypto.24traff.ru/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0 Швейцария становится флагманом криптовалютной революции | | Новости криптовалют