В Германии задержаны трое предполагаемых администраторов второй по величине в дарквебе торговой площадки Wall Street Market. Об этом 3 мая сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Германии.
На платформе Wall Street Market (WSM) продавались похищенные данные, поддельные документы и наркотики. В конце апреля были задержаны три предполагаемых администратора платформы, их возраст – 22, 29 и 31 год. Все они – жители федеральных земель на западе ФРГ.
В распоряжении организаторов магазина были данные более чем миллиона пользовательских учётных записей. Продавцами на платформе числились почти 5,5 тысяч лиц, а непосредственно в продаже находилось более 63 000 наименований товаров.
Как писал ранее coinspot.io, в конце апреля администрация WSM скрылась, прихватив приблизительно $30 млн пользовательских средств. Операторы WSM неожиданно начали выводить средства из основных биткоин-кошельков проекта. Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя время, когда становилось ясно, что сделка прошла успешно, а у клиента нет претензий.
Подозрительные попытки вывода средств администрация WSM объяснила неожиданно возникшими проблемами с сервером, где размещались упомянутые кошельки: якобы, те не синхронизировались с блокчейном биткоина, и снятие и внесение средств из-за этого стали невозможны.
В итоге, деньги пользователей торговой площадки оказались в кошельке, не имеющем отношения к инфраструктуре WSM – продавцы не могли снять с него деньги за совершённые сделки. Операторы площадки уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках. Спустя неделю Dread – аналог Reddit в дарквебе – был переполнен жалобами на происходящее, и пользователи WSM начали смиряться с тем, что лишились всех денег за недавние сделки. Сейчас продавцы массово переименовывают свои лоты, предупреждая других посетителей, чтобы те избегали WSM и шли на другие площадки. Кроме того, WSM был исключён из каталога дарквеб-ресурсов DeepDotWeb.
Впрочем, средства исчезли не бесследно: пользователи DeepDotWeb отследили перемещение биткоинов из Wall Street Market и установили, что после того, как средства были переведены на внешний кошелёк, их стали разделять и переводить в новые кошельки («миксинг транзакций»). Скорее всего, процесс продолжится: отследить передвижение средств будет тем сложнее, чем большее количество кошельков они сменят. Также появились сведения о том, что «служба поддержки» Wall Street Market шантажирует некоторых клиентов рынка, обещая сдать сведения о них правоохранительным органам, если те не заплатят 0,05 биткоина.
Пользователи WSM и эксперты полагают, что причиной внезапного побега администрации с деньгами стало закрытие крупнейшего дарквеб-магазина Dream Market, произошедшее 30 апреля 2019 года. После этого в «тёмном Интернете» осталось бы только две аналогичные платформы – WSM и T.chka. Видимо, администрация площадки решила, что риск становится неоправданно велик, и захотела выйти из игры, пока не поздно.
Однако оказалось, что поздно: трое подозреваемых находились в поле зрения чиновников с марта. При обыске в их домах были обнаружены компьютеры, с которых осуществлялось управление платформой, изъяты более 550 000 евро наличными, шестизначные суммы в криптовалюте, а также дорогие автомобили. У одного из задержанных было найдено огнестрельное оружие.
Ранее в США следователи также арестовали двух подозреваемых, предположительно продававших наркотики через Wall Street Market. По сообщению генпрокуратуры ФРГ, было проведено масштабное международное расследование с участием правоохранительных органов в США и Нидерландах, а также полицейского управления Европола.
