Правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов.
Как отмечают местные СМИ, в ходе операции были задержаны 35 человек, среди них оказались выходцы из Экваториальной Гвинеи, Испании, Нигерии, Камеруна и Марокко. По предварительным данным, от действий бандитов пострадали 219 человек.
Преступники получили доступ к денежным средствам, хранящимся на 104 банковских картах в Испании и еще 12 странах с помощью кражи данных их владельцев. Они звонили жертвам и представлялись сотрудниками различных ведомств, а затем просили людей предоставить им свои личные данные и номера карт.
После этого преступники похищали деньги и покупали биткоины. Параллельно они занимались другими преступлениями и открыли компании в Великобритании, Эстонии и Финляндии, имитируя коммерческую деятельность, чтобы не вызвать подозрений у полиции.
Теперь перед правоохранительными органами стоит задача проверить причастность банды к совершению других преступлений на территории Европейского союза.
В начале мая поступала информация, что сотрудники Европол также на территории Испании задержали бандитов, занимавшихся легализацией криминальных доходов через криптовалюту.
