В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex

142 2 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).

Польская прокуратура утверждает, что преступления Молина Ли включали «отмывание денег для колумбийских наркокартелей с использованием криптовалютных бирж». Компания Crypto Capital имела счета в банке Spółdzielczy в городе Скерневице, через которые Молина Ли и Bitfinex якобы отмывали незаконные доходы в стране.

Обвинения в отношении Молина Ли напрямую связаны с обвинениями прокуратуры Нью-Йорка, согласно которым Crypto Capital потеряла доступ к $850 млн клиентским и корпоративным средствам Bitfinex.

«Это самая масштабная попытка польских прокуроров возместить убытки, которые связаны с незаконной деятельностью», — заявили польские прокуроры. «Расследование проводилось прокурорами Нижнесилезского отделения Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры во Вроцлаве и сотрудниками, которые тесно сотрудничали с службами Европола, Интерпола и США, включая Управление по борьбе с наркотиками США».

По данным Decrypt, несколько других крупных криптовалютных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали банковские услуги Crypto Capital.

  • https://mygreed.info/v-polshe-arestovan-glava-kompanii-crypto-capital-kotoraya-yakoby-poteryala-850-mln-bitfinex/ В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex — Крипто Новости

    […] Источник: https://coinspot.io […]

  • https://mygreed.info/zhertva-moshennichestva-birzha-bitfinex-prokommentirovala-arest-glavy-crypto-capital/ «Жертва мошенничества»: Биржа Bitfinex прокомментировала арест главы Crypto Capital — Крипто Новости

    […] блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io