Мексиканские наркокартели легализуют доходы через биткоин

196 0 Время чтения: 1 мин. volga

В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин.

Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту.

Операции осуществляются с небольшими объемами BTC, чтобы усложнить контроль со стороны правоохранительных органов. Затем BTC используется для международных переводов между участниками картелей.

Через биткоин ежегодно такие структуры отмывают около $25 млрд, говорится в отчете комитета.

Аналитики также указывают на применение криптовалюты и в другом криминальном бизнесе, например, торговля оружием или людьми. Во многих схемах по финансированию такой деятельности фигурирует биткоин.

Представитель Управления США по борьбе с наркотиками Рауль дель Кампо заявил недавно журналистам, что странам необходимо объединить усилия в борьбе с криминальным использованием цифровых валют. Миру нужны единые стандарты по контролю и пресечению подозрительных транзакций, нарушающих антиотмывочное законодательство.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io