Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег

163 6 Время чтения: 2 мин. volga

В исследовании компании IntSights говорится, что в странах Латинской Америки криптовалюты используются, в основном, для отмывания денег. Наибольшей популярностью у организованных сообществ и хакеров пользуется биткоин.

Авторы доклада подчеркивают, что латиноамериканские криптокомпании не знают своих клиентов и не соблюдают правил по борьбе с легализацией криминальных доходов, разработанных международными организациями. При написании доклада аналитики IntSights использовали данные стартапа SCITUM и блокчейн-компании CipherTrace, специализирующихся на кибербезопасности.

В последнее время объем капиталовложений в криптовалюты в латиноамериканском регионе существенно вырос. Преступники совершают транзакции с цифровыми активами через криптобиржи и биткоин-банкоматы.

В качестве примера IntSights приводит дело об отмывании денег через панамскую платформу Crypto Capital. Напомним, президента компании-разработчика этого сервиса Ивана Мануэля Молину арестовали в октябре прошлого года. По данным правоохранительные органов, через его платформу были отмыты $350 млн, полученных колумбийскими наркобаронами.

До недавнего времени большой объем транзакций обрабатывала платформа LocalBitcoins. Однако сейчас эта торговая площадка резко ужесточила правила приобретения биткоинов. Решение было принято под давлением регуляторов. Администрация объяснила ужесточение политики необходимостью борьбы с отмыванием денег через цифровые активы.

  • https://criptolion.info/issledovanie-v-latinskoi-amerike-bitkoin-ispolzyetsia-dlia-otmyvaniia-deneg/ ᐉ Читать Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег | ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://cryptocoin4you.ru/novosti/issledovanie-v-latinskoj-amerike-bitkoin-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/ Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег

    […] Источник […]

  • vova

    Да вы задолбали своими негативными статьями, МНОГО ХОРОШЕГО ЕСТЬ, пишите об этом.

    • ыдщн

      а почему это плохая новость? я понял как использование крипты растет а госво пытается все это както узаконить одни позитивы

      • vova

        Такая информация нужна Государствам (политикам), чтобы сделать Биткоин средством для преступников, и тогда его можно и нужно будет запретить.

  • https://byblockchain.ru/issledovanie-v-latinskoi-amerike-bitkoin-ispolzye/ Исследование: В Латинской Америке золото сменилось криптовалютой | Криптовалюта, финтех, биткоин — Mr.₿

    […] based on credit […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io