Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC

232 1 Время чтения: 2 мин. volga

Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином.

Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем.

В Федеральной прокураторе подтвердили обвинения и отметили, что бизнесмена задержали в ходе спецоперации Midas Secret, адвокаты арест своего подзащитного назвали незаконным. Прокуратура утверждает, что Батистиа и его помощник Луис Андраде Коррейя через компанию Plass манипулировали корпоративными акциями на внутреннем и международном рынках.

Известно, что манипуляции были зафиксированы на фондовой бирже Торонто. Часть полученных доходов были конвертированы в биткоины и направлены на счета жены Батисты, чтобы скрыть из криминальное происхождение, добавили в полиции.

В рейтинге богатейших людей планеты Forbes ранее Эйке Батиста занимал седьмое место. Его состояние оценивается в $15 млрд, он является самым богатым человеком в Бразилии. Компании, связанные с Батистой, имеют интересы в энергетической, горнодобывающей и нефтяной индустриях.

Отметим, что масштабы использования биткоина в криминальных схемах увеличиваются в наркобизнесе и других видах преступлений. Например, BTC пользуется большой популярностью среди российских наркодилеров.

  • http://news-btc.ru/market/odin-iz-bogateishih-biznesmenov-planety-podozrevaetsia-v-otmyvanii-deneg-cherez-btc.html ᐉ Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC | ???? News-BTC.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io