Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

75 7 Время чтения: 2 мин. volga

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования.

Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещением средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

  • https://best-4info.ru/trade/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg.html Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg/ Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg-2/ Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg-3/ Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg-4/ Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/otchet-banki-chashe-chem-kriptovaluty-ispolzyutsia-dlia-otmyvaniia-deneg-5/ Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://24cripto.ru/news/otche-7.html Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

    […] Источник […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io