В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег.
По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. Обыски проводили сотрудники Федеральной полиции и Налогового управления.
Правоохранители с санкции уголовного суда Сан-Пауло заморозили цифровые активы на $238 млн.
Данные о криминальном применении криптовалюты были получены финансовой разведкой. Она выяснила, что с 2017 по 2021 годы через биржи проходили средства, которые могли быть задействованы в нелегальных схемах.
Полиция пока не раскрывает детали расследования и не называет биржи, которые попадали под контроль властей.
Бразилия начала рассмотрение законопроекта о регулировании криптосферы. В феврале отредактированный документ был передан на рассмотрение Сената.
Особое внимание парламент уделит разработке механизма по противодействию криминальному использованию виртуальных активов.
